Il capo dell'organismo di controllo governativo della Thailandia ha rivelato che i casi di reati legati alle criptovalute nel Paese sono molto pochi, nonostante l'appello ad aumentare la preparazione per contrastare queste attività in futuro.
In un seminario tenutosi giovedì scorso a Bangkok con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il direttore esecutivo del Thailand Institute of Justice (TIJ) Kittipong Kittayarak ha affermato che non dispongono di strumenti e personale sufficienti per combattere i crimini legati alle criptovalute.
Durante il seminario intitolato "Promuovere l'economia e combattere la criminalità nell'era digitale: criptovalute e criminalità", il direttore esecutivo ha affermato che i criminali si stanno rivolgendo sempre più alle criptovalute per commettere reati. Queste attività includono il riciclaggio di denaro, l'acquisto di armi e droghe illegali sul mercato nero e persino il finanziamento del terrorismo.
Il direttore esecutivo Kittayarak ha inoltre aggiunto:
"In Thailandia, ci sono pochissimi casi penali legati alle criptovalute, ma si prevede che il numero aumenterà. I criminali che ricorrono a tecnologie "complesse" rendono le indagini e i procedimenti penali difficili e complicati".
Soprattutto nella regione del Sud-est asiatico e del Pacifico, la criminalità informatica è molto dilagante. Secondo Julien Gersany, vicedirettore regionale dell'UNODC, ogni anno vengono segnalati circa 6 miliardi di casi di reati informatici. Queste bande criminali hanno rubato oltre 3 miliardi di dollari, causando perdite per circa 4,5 miliardi di dollari, pari a 150 miliardi di baht.
"Sebbene i crimini legati alle criptovalute rappresentino una percentuale insignificante del numero complessivo, uno scandalo che ha coinvolto un investitore finlandese e un cittadino thailandese in una truffa bitcoin da 24 milioni di dollari ha fatto notizia in Thailandia", ha affermato il vicedirettore dell'UNODC.
Ora che la Thailandia si sta affermando come uno dei Paesi con le giurisdizioni più favorevoli a criptovalute, blockchain e ICO, aumentano anche le preoccupazioni circa l'aumento dei crimini legati alle criptovalute.
Proprio questo mese, Rapee Sucharitaku, segretario generale della Securities and Exchange Commission (SEC) in Thailandia, ha rivelato che il suo ufficio ha visto ben venti aziende richiedere una licenza per gestire scambi di criptovalute nel loro paese.
