Bassi casi di crimini legati alle criptovalute in Thailandia, secondo l'organismo di vigilanza

Il capo dell'organismo di vigilanza governativa della Thailandia ha rivelato che i casi di crimine legati alle criptovalute nel paese sono molto rari, nonostante l'appello a aumentare la preparazione per combattere queste attività in futuro.

In un seminario condotto con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) lo scorso giovedì a Bangkok, il Direttore Esecutivo Kittipong Kittayarak del Thailand Institute of Justice (TIJ) ha dichiarato che non dispongono di strumenti e personale sufficienti per combattere i crimini legati alle criptovalute.

Durante il seminario intitolato: “Avanzare nell'Economia e Combattere il Crimine nell'Età Digitale: Criptovalute e Crimine”, il direttore esecutivo ha dichiarato che i criminali si stanno rivolgendo alle criptovalute per commettere crimini ‘sempre di più’. Queste attività includono il riciclaggio di denaro, l'acquisto di armi illegali e droghe sul mercato nero e persino il finanziamento del terrorismo.

Il direttore esecutivo Kittayarak ha anche aggiunto:

“In Thailandia, ci sono molto pochi casi di crimine legati alle criptovalute, ma si prevede che il numero dei casi aumenterà. I criminali che si rivolgono a tecnologie ‘complesse’ rendono le indagini e le accuse di crimini difficili e complicate”.

In particolare nella regione del Sud-est asiatico e del Pacifico, la cybercriminalità è molto diffusa. Secondo Julien Gersany, direttore regionale aggiunto dell'UNODC, si stima che vengano segnalati annualmente 6 miliardi di casi che coinvolgono cybercrimini. Più di 3 miliardi di USD sono stati rubati da queste gang di cybercriminali, causando perdite di circa 4,5 miliardi di USD o 150 miliardi di baht.

“Mentre i crimini legati alle criptovalute rappresentano una proporzione insignificante del numero totale, uno scandalo che ha coinvolto un investitore finlandese e un cittadino thailandese in una truffa bitcoin da 24 milioni di dollari ha fatto i titoli dei giornali in Thailandia”, ha detto il direttore aggiunto dell'UNODC.

Ora che la Thailandia si sta affermando come uno dei paesi con le giurisdizioni più amichevoli verso le criptovalute, la blockchain e le ICO, le preoccupazioni per l'aumento dei crimini legati alle criptovalute stanno aumentando.

Proprio questo mese, Rapee Sucharitaku, segretario generale della Commissione per i Titoli e gli Scambi (SEC) in Thailandia, ha rivelato che il loro ufficio ha visto fino a venti aziende presentare domanda per ottenere una licenza per operare scambi di criptovalute nel loro paese.