L'Ufficio del Procuratore Generale di New York (NYAG) prende il sopravvento nella battaglia giurisdizionale di lunga data sulle indagini su Bitfinex mentre la Corte Suprema di New York dà un segnale verde a NYAG per procedimenti legali contro la società madre di Bitfinex, iFinex.
La disputa legale ci riporta ad aprile, quando la NYAG si è scontrata con iFinex per aver interferito in modo collaborativo con i fondi della società sorella Tether, nel tentativo di coprire illecitamente perdite per un valore di ottocentocinquanta milioni di dollari (850 milioni di dollari).
La piattaforma di scambio ha fatto del suo meglio per coprire le sue trac affermando di New York e che la NYAG non ha autorità sulle indagini.
L'accusa contro iFinex, basata principalmente sulle presunte violazioni del Martin Act, richiede che l'exchange si impegni alla piena cooperazione e divulgazione, come richiesto dal NYAG. Tuttavia, il legale della società ha sostenuto che l'azienda era impegnata in affari solo con entità straniere e senza particolari investitori statali.
L'indagine su Bitfinex sarà condotta dalla NYAG
Il blocco causato da iFinex è stato di breve durata. Il 19 agosto, la Corte Suprema ha finalmente deciso di porre fine alla guerra di parole e ha trasferito il caso alla giurisdizione di New York per ulteriori indagini. Il tribunale non solo cede il mandato completo sul procedimento, ma anche arbitra sulla questione.
Per Olta Andoni, capo della pratica blockchain di Ziliak Law e docente aggiunto presso il Chicago-Kent College of Law, sottolinea che la sentenza rappresenta una battuta d'arresto significativa per Bitfinex.
A seguito dell'ordinanza del tribunale del 22 maggio, che ha concesso la sospensione definitiva dei documenti, Bitfinex ha considerato la mossa come un passo avanti verso l'archiviazione del procedimento legale.
Con l'ordine attuale, Bitfinex è ora tenuta a produrre tutti i documenti richiesti dalla NYAG, insieme a quelli precedentemente ordinati, afferma.
iFinex avrà ora 90 giorni, a seguito dell'ordinanza del tribunale, per fornire la serie di documenti richiesti riguardanti i rapporti e le associazioni con i clienti.
