In Spagna, le autorità indagano su un presunto schema Ponzi bitcoin che ha colpito fino a 32.000 famiglie. Secondo i risultati provvisori dell'indagine contro la piattaforma di trading bitcoin Arbistar, manca circa 1 miliardo di dollari di fondi degli investitori.
problemi della piattaforma di trading bitcoin Arbistar quando l'azienda ha congelato improvvisamente tutti i conti il mese scorso. Nel corso del tempo, i funzionari della piattaforma hanno affermato che un malfunzionamento del bot di trading ha causato il pagamento di profitti in eccesso da parte del sistema. La società ha sottolineato che il malfunzionamento del bot di trading è passato inosservato per un lungo periodo, lasciando la società di investimento in una difficile situazione monetaria attraverso una dichiarazione ufficiale.
Le forze dell'ordine spagnole indagano sul presunto schema Ponzi bitcoin
Secondo i media , le forze dell'ordine di Tenerife, la stessa sede della sede principale di Arbistar, hanno già avviato indagini contro il presunto bitcoin . Le autorità mirano a scoprire l'ubicazione del denaro dei clienti smarrito di 1 miliardo di dollari. Nel frattempo, alcune vittime dei fondi scomparsi suggeriscono che Arbistar sia uno schema piramidale.
Il fondatore e amministratore delegato di Arbistar, Santiago Fuentes, ha respinto con tron tali affermazioni pur difendendo la decisione di congelare i conti. Egli avrebbe dichiarato:
“È solo un errore informatico che dobbiamo risolvere, liquidare e continuare con le nostre attività”.
In particolare, dopo il processo e il rilascio contro un'altra truffa, Fuentes ha accettato che la decisione di congelare i conti degli investitori ha avuto un impatto su più di 30.000 famiglie in Spagna. Fuentes ha anche confermato che per motivi di sicurezza si nasconde in un luogo sconosciuto a Tenerife, in Spagna. Ha negato le accuse secondo cui sarebbe scomparso.
Interrogato sul totale dei BTC mancanti dai conti degli investitori, Fuente contesta e afferma che l'importo è molto inferiore a 1 miliardo di dollari. Invece, suggerisce che l'importo sia di circa 10.000 BTC, pari a oltre 100 milioni di dollari.
Un colpo di scena
In altri sviluppi, una blockchain , Whitestream, ha rivelato ingenti trasferimenti di fondi dai bitcoin Schema Ponzi di Arbistar agli scambi di criptovalute Coinbase e Wirex, avvenuti a febbraio. L'azienda blockchain fornisce prove visive dei prelievi direttamente dopo la raccolta fondi degli investitori sotto forma di Bitinfocharts.
