L'India ha annunciato attraverso la Direzione dell'Applicazione di aver congelato altre due criptovalute ai sensi delle sue leggi sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. Secondo la dichiarazione ufficiale, gli asset digitali elencati come sospesi per la negoziazione includevano Bitcoin e la stablecoin Tether. Questa azione è stata decisa durante l'indagine di E-nuggets, una società che produce applicazioni di gioco per gli utenti. Nello stesso annuncio, l'organismo ha affermato di aver congelato più di 80 Bitcoin legati al famoso scambio Binance .
ED afferma che gli E-nuggets hanno truffato i suoi utenti
La Direzione dell'applicazione funge da agenzia economica che controlla diversi eccessi delle società finanziarie in tutto il paese, comprese le attività di riciclaggio di denaro. Nel suo annuncio, l'exchange ha confermato che i tre asset congelati, compreso il token WazirX, ammontavano a circa 10.000 dollari. L'agenzia ha affermato di aver avviato un'indagine su uno dei dirigenti dell'app di gioco Aamir Kahn e alcuni altri confinanti con la FIR, presentata nel febbraio 2021.
Secondo l'autorità, l'app è stata creata per frodare il grande pubblico rubandone i beni. La dichiarazione afferma che dopo che gli utenti hanno depositato i propri fondi sull'app, non potevano ritirarli. Dopo diverse domande sulle questioni relative ai prelievi, i trader sono stati accolti con semplici scuse.
I regolatori indiani stanno dando la caccia agli scambi
Nella dichiarazione rilasciata dall'agenzia, i dirigenti della piattaforma di gioco sono stati in grado di ritirare i fondi accumulati da diversi investitori in tutta l'India. Nei dettagli si menziona che sono stati in grado di facilitare il ritiro attraverso uno scambio. La dichiarazione affermava anche che il conto WazirX dei dirigenti conteneva i suddetti $ 10.000. In aggiunta a queste informazioni, l'agenzia ha affermato che la polizia indiana ha fatto irruzione nei locali dei dirigenti e ha recuperato da loro fondi per circa 392.884 dollari.
Le autorità hanno appreso che i dirigenti mantenevano anche fondi per circa 1 milione di dollari su un Binance che era stato congelato. Sebbene ci siano state affermazioni secondo cui Binance possiede WazirX, la società ha affermato che l'acquisizione non è stata completata e che la società è ancora di proprietà dei suoi attuali proprietari. Negli ultimi mesi le autorità di regolamentazione indiane Alcuni mesi fa, l’agenzia ha congelato i beni di WazirX. Tuttavia, i beni sono stati rilasciati alcuni giorni fa. Attualmente, l'agenzia trattiene fondi appartenenti a Valud, Coinswitch Kuber.
