Le società di criptovalute estoni, compresi gli scambi, vedranno una regolamentazione più approfondita da parte delle autorità locali, mentre cercano di reprimere le transazioni finanziarie illegali nel paese. Recentemente, l'Estonia è stata menzionata nel più grande rapporto sullo scandalo del denaro sporco in Europa.
L’Estonia registra un aumento delle transazioni finanziarie illegali
Secondo un rapporto di giovedì, un’enorme quantità di denaro illegale, dell’ordine di miliardi di dollari, è stata trasferita nel paese tramite l’unità Danske Bank A/S in Estonia. A seguito dell'ultimo passo delle autorità per impedire tali transazioni, maggiore attenzione sarà rivolta alle società crittografiche estoni.
Le autorità di regolamentazione temono che molte società crittografiche estoni autorizzate potrebbero utilizzare le proprie dent per facilitare transazioni illegali; quindi, stanno indirizzando normative più severe verso l’industria delle criptovalute, in particolare gli scambi di valuta digitale che aiutano gli utenti a gestire le loro criptovalute, come Bitcoin .
Secondo quanto riferito, le autorità di regolamentazione hanno già revocato oltre 500 permessi alle società cripto estoni da quest'anno, ha affermato Madis Reimand, capo dell'Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'Estonia. Durante un'intervista telefonica con Bloomberg, Reimand ha detto:
Questo è un primo passo per riordinare il mercato, permettendoci di occuparci delle questioni più urgenti consentendo le operazioni solo alle aziende che possono essere sottoposte alla supervisione e alle misure coercitive estoni.
Più di 900 società crittografiche estoni potrebbero perdere il permesso
Secondo il rapporto, la repressione è diretta principalmente alle entità del paese che non hanno avviato le operazioni per almeno sei dei permessi ricevuti. La paura persiste poiché oltre 900 società di criptovaluta potrebbero perdere la loro autorizzazione, dato che non hanno operazioni nel paese e il manager risiede all'estero, ha detto Reimand.
Inoltre, le autorità di regolamentazione continueranno a osservare un processo più rigoroso prima di concedere la licenza a qualsiasi azienda. Secondo Andre Nomm, l’Estonia ha concesso le licenze troppo facilmente, il che, a sua volta, ha creato “credibilità per alcuni piani malvagi”.
