Secondo i media locali , le forze dell'ordine spagnole avrebbero arrestato 35 persone con l'accusa di aver falsificato carte bancarie e legalizzato i redditi tramite BTC.
Secondo il rapporto, il gruppo ha acquisito più di seicentomila euro, ovvero più di seicentosettantaquattromila dollari (64.000 dollari), e ha legalizzato più di un milione di euro, ovvero circa più di un milione di dollari tramite BTC.
Inoltre, il Comando di Alicante avrebbe violato più di 1.020 crimini informatici durante l'operazione. Le presunte attività degli imputati hanno coinvolto più di 219 persone in Spagna e un numero maggiore in altri stati (Israele, Danimarca, Germania, Francia e Grecia).
Secondo La Verdad, le forze dell'ordine hanno constatato l'uso illegale di più di un centinaio di carte bancarie in Spagna e in altri stati. Le indagini sono state poi innescate da un'obiezione avanzata da un'autonoleggio di un'azienda che ha rilevato un utilizzo non approvato delle proprie carte bancarie sui servizi online.
Il gruppo presumibilmente funzionava con tre metodi diversi: phishing, clonazione delle carte e ottenimento di permessi dalle ricevute delle carte di credito mediante frode di attacco in un contenitore di carte di credito.
Con le carte di credito così ottenute il gruppo avrebbe remunerato pensioni, tour, buoni ferroviari e auto a noleggio, assemblandoli per i propri clienti a costi inferiori. Si dice che le aziende che lavorano sotto il controllo del gruppo si trovino negli stati di Estonia, Regno Unito e Finlandia abbiano accettato BTC con i ricavi.
Secondo precedenti rapporti, 8 persone sono state arrestate in Spagna con l'accusa di aver gestito un sistema di riciclaggio di denaro che comprendeva criptovalute. Anche le forze dell'ordine si stanno impegnando contro i servizi di cripto-anonimizzazione chiamati crypto-mixer o tumbler.
