TL;DR Ripartizione
- Chainalysis segnala un calo delle entrate derivanti dalle truffe legate alle criptovalute nel 2020.
- Aumento degli attacchi ransomware a causa di nuovi ceppi.
Recenti rapporti di Chainaysis, una delle principali società di analisi blockchain riferisce che le transazioni che coinvolgono fondi illeciti sono diminuite più rapidamente del volume totale dei fondi, scendendo da 2,1 percentuale di tutte le transazioni analizzate nel 2019 è scesa allo 0,34% nel 2020.
Secondo Chainalysis, l'importo in dollari di criptovalute preso dalle truffe è diminuito maggiormente. È diminuito del 71% a causa dello scandalo multimiliardario Pulse Token del 2019 che ha risvegliato la coscienza sulle truffe crittografiche nel 2020. Chainalysis nel loro rapporto ha osservato che, oltre alle entrate delle truffe crittografiche, anche il volume dei crimini crittografici e i tentativi di riciclaggio si sono ridotti da oltre $ 20 miliardi in 2019.
In mezzo al calo della criminalità crittografica, altre notizie inquietanti
Nonostante il calo delle entrate legate alle truffe crittografiche, Chainalysis rileva che c'è stato un aumento dei furti legati al ransomware del 311% tra il 2019 e il 2020. Rappresenta un'ulteriore perdita di oltre 250 milioni di dollari nel 2020 rispetto al 2019.
L’aumento dei ransomware è dovuto all’introduzione di “nuovi ceppi che sottraggono ingenti somme alle vittime”. Il nuovo ceppo e quelli esistenti hanno rappresentato circa 350 milioni di dollari di furti di criptovalute nel 2020.
La società di analisi rileva, tuttavia, che, nonostante un aumento anno su anno dell'attività del ransomware e del mercato darknet, le prospettive per quanto riguarda la criminalità crittografica sono state migliori. Dicono che ciò sia dovuto al progresso nei processi normativi e di conformità.
Per quanto riguarda la conformità, Chainalysis ha affermato che la crescente raccolta di informazioni di dent personale dagli scambi ha effettivamente costretto i criminali a "fare affidamento su un piccolo gruppo di fornitori di servizi" per scambiare partecipazioni crittografiche illecite in fiat.
"A lungo termine, gli sforzi (di conformità) da parte degli scambi rimuoveranno anche parte dell'incentivo a utilizzare la criptovaluta in attività criminali, poiché diventerà molto più difficile per i criminali informatici convertire la criptovaluta in cash se non possono utilizzare gli scambi, ha osservato Chainalysis. .
A gennaio, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver confiscato 454.000 dollari in criptovaluta a un operatore di ransomware. Questo busto è stato eseguito in un'operazione combinata con Chainalysis.
