La Securities and Exchange Commission o SEC delle Filippine ha recentemente scoperto circa cinque entità che gestiscono attività di sollecitazione agli investimenti nel paese, che coinvolgevano schemi di criptovaluta per arricchirsi rapidamente. dent residenti sono stati anche avvertiti di evitare investimenti che promettono rendimenti massicci in un breve periodo.
Le entità non hanno alcuna approvazione formale
Secondo il documento , le cinque entità sono Captcha Filippine, Xtreme, Won Project, Fil-Invest e CryptoInvestWith.Us (CIW.U). Le loro operazioni, che prevedevano attività di arricchimento rapido di criptovalute, sono state tutte condotte nel paese senza alcun riconoscimento formale da parte delle autorità competenti.
Secondo il rapporto, le entità non avevano titoli registrati e non sono una società registrata. Inoltre, non hanno licenze secondarie che dovrebbero consentire loro di sollecitare e ottenere investimenti dai dent , cosa richiesta dal Codice di regolamentazione dei titoli del paese.
Xtreme afferma di essere una società registrata; tuttavia, il regolatore ha affermato che si tratta di una cosa completamente diversa. L'atto costitutivo non costituisce un'approvazione o un permesso a sollecitare e ricevere fondi pubblici a scopo di investimento.
Incentivo per arricchirsi velocemente con le criptovalute
Come rivelato nel documento dalla SEC delle Filippine, CIW.U aveva promesso l'1% per ogni Bitcoin (BTC) dopo sei giorni, percentuale che sarebbe poi aumentata al 20% ogni settimana. Con una mossa simile, Won Project ha promesso agli investitori un profitto dell'1,5% al giorno per 100 giorni in cui avrebbero investito da $ 100 a $ 20.000 sulla loro criptovaluta soprannominata WONCOIN.
Tuttavia, nello schema WONCOIN per arricchirsi rapidamente, gli operatori hanno anche promesso agli investitori incentivi di lusso, come automobili e l'opportunità di viaggiare in altri paesi. Won Project si è anche impegnato a pagare una commissione agli investitori ogni volta che le persone acquistano la loro criptovaluta tramite referral.
Mentre le altre società pubblicizzavano un simile schema per arricchirsi rapidamente, il regolatore ha avvertito che tali operatori potrebbero essere passibili di accuse penali e potrebbero essere accusati fino a cinque milioni di peso filippini (99.029 dollari) o rischiare 21 anni di reclusione.
