Faruk Fatih Ozer, fondatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute turco Thodex, è stato estradato dall'Albania alla Turchia, a seguito di una caccia all'uomo durata due anni dopo che la piattaforma aveva improvvisamente cessato le sue attività.
Accusato di frode e riciclaggio di denaro, il 27enne è stato preso in custodia dal dipartimento di polizia dell'aeroporto di Istanbul al suo arrivo il 20 aprile, come riportato dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu Agency.
Procedimenti giudiziari e processo di estradizione
Ozer è stato arrestato in Albania il 30 agosto 2022, dopo che l'Interpol aveva emesso un avviso rosso il 23 aprile 2021. Accusato di frode e fondatore di un'organizzazione criminale, Ozer era fuggito dalla Turchia, impedendo agli investitori di accedere ai loro fondi.
La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale dopo che, secondo quanto riferito, è fuggito con circa 2 miliardi di dollari di fondi di investitori versati in Thodex.
Il tribunale di primo grado di Elbasan in Albania ha confermato la detenzione di Ozer il 2 settembre 2022 e la decisione è stata impugnata dai suoi avvocati il 14 settembre 2022.
La Corte d'Appello di Durazzo ha confermato la sentenza il 20 settembre. Il 17 novembre 2022, il Tribunale di primo grado di Elbasan ha accolto la richiesta della Procura di Elbasan di estradare Ozer in Turchia, contro la quale Ozer ha presentato ricorso il 7 dicembre 2022. Tuttavia, la Corte di Appello di Durazzo ha confermato la sentenza il 20 settembre. d'Appello ha confermato il verdetto di estradizione il 30 dicembre 2022.
Il processo di estradizione di Ozer si è concluso quando l'aereo che lo trasportava è decollato dalla capitale albanese Tirana ed è atterrato all'aeroporto di Istanbul.
All'arrivo, il dipartimento di polizia dell'aeroporto di Istanbul ha preso in custodia Ozer, che dovrebbe essere sottoposto a controlli sanitari prima di essere trasportato al dipartimento di polizia di Istanbul.
Il crollo di Thodex e le sue conseguenze
Thodex ha interrotto le negoziazioni e i prelievi il 22 aprile 2021, in seguito alle segnalazioni di raid della polizia nei suoi uffici. Le pubblicazioni locali hanno ipotizzato che la sospensione facesse parte di una truffa di uscita che coinvolgeva Ozer, che sarebbe fuggito dalla Turchia con almeno 2 miliardi di dollari di criptovaluta rubata da Thodex.
L'Interpol ha successivamente emesso un avviso rosso per Ozer, che secondo quanto riferito è fuggito in Albania. Quasi un anno dopo il crollo di Thodex, Ozer è stato arrestato in Albania nell'agosto 2022. La polizia turca ha anche arrestato 62 persone per la presunta truffa sull'uscita di Thodex, tra cui alcuni fratelli dell'allora amministratore delegato scomparso.
L'arresto di Ozer in Albania ha segnato un punto di svolta nella saga Thodex, con il fondatore finalmente assicurato alla giustizia in Turchia dopo aver lasciato all'oscuro quasi 400.000 membri senza accesso ai propri fondi.
Gli utenti avevano depositato 2 miliardi di dollari in criptovalute nell'exchange e l'estradizione di Ozer il 19 aprile 2023 e la detenzione il 20 aprile segnano l'inizio del capitolo successivo in questo caso di alto profilo.
