- Le autorità di regolamentazione dello stato americano del Texas hanno intentato causa contro 15 piattaforme di investimento non regolamentate che pubblicizzano falsi investimenti.
- Dieci di queste piattaforme sarebbero state create da un dent del Texas di nome James Blundell.
- Gli stessi regolatori hanno condotto oltre 40 indagini antifrode legate alla criptovaluta dal 2017.
Le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti hanno denunciato 15 piattaforme di investimento non regolamentate per aver pubblicizzato falsi investimenti.
Le autorità di regolamentazione dello stato americano del Texas sono intervenute contro 15 piattaforme di investimento illegali. Le piattaforme avrebbero pubblicizzato investimenti fraudolenti in criptovaluta, investimenti in forex e opzioni binarie a investitori inconsapevoli.
Inoltre, il commissario Travis Iles ha rivelato diversi ordini inclusi nell'azione giudiziaria, inclusi tre ordini di cessazione e desistenza a entità separate.
Un individuo, di nome James Blundell, era collegato ad almeno dieci piattaforme ed è stato accusato di aver ideato il loro funzionamento. Si presume inoltre che abbia creato entità con i nomi fuorvianti "Reliable Miners", " Bitcoin FX Options", "Sure Trade Earnings" e "CryptoTradeFXWay", tutte impegnate a ottenere rendimenti straordinariamente elevati per le opzioni di investimento che offrivano.
Blundell, che vive in Texas, avrebbe anche creato una serie di account sui social media che ha utilizzato per pubblicizzare e promuovere le sue opzioni di investimento illegali. Si è presentato come un esperto investitore di criptovalute e ha persino suggerito di possedere una licenza commerciale ufficiale. Tuttavia, il Texas State Securities Board (TSSB) ha suggerito che anche quella licenza avrebbe potuto essere fraudolenta.
Altre tre piattaforme fraudolente con nomi simili a quelli sopra indicati sono state accusate dal TSSB di aver affermato fraudolentemente di operare da Valentine, in Texas. Sono accusati di incoraggiare illegalmente gli investitori a investire in opzioni binarie, forex e criptovalute per, ancora una volta, rendimenti straordinariamente elevati.
Queste società hanno anche affermato che i rendimenti sui cosiddetti investimenti erano garantiti e hanno utilizzato testimonianze inventate per sostenere tale affermazione.
Il TSSB ha iniziato la sua repressione contro le società fraudolente che operano nel settore delle criptovalute nel 2017, poco prima che Bitcoin (BTC) raggiungesse il suo massimo storico di 20.000 dollari. È leader tra gli organismi di regolamentazione negli Stati Uniti, avendo condotto quasi 40 indagini antifrode e agendo contro oltre 100 entità e individui durante tali indagini.
