Binance , il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi , è al centro di un'indagine della polizia brasiliana riguardante le sue offerte di derivati. O Globo ha segnalato per la prima volta l'indagine dopo che le autorità brasiliane hanno affermato che l'exchange non aveva risposto ai loro ordini.
La polizia federale e la procura avviano un'inchiesta ufficiale
L'Ufficio del Procuratore della Polizia Federale e la Polizia Federale hanno ora avviato un'indagine ufficiale sui presunti crimini finanziari commessi da Binance . La SEC ha fornito alla polizia screenshot dell'agosto 2021, che mostravano istruzioni per gli utenti brasiliani su come modificare le impostazioni della lingua per accedere a Binance Futures. La SEC ha inoltre notato ampi contenuti in lingua portoghese senza alcuna restrizione per gli utenti brasiliani.
Binance risponde alle accuse, attende la decisione sull'accordo di impegno
Secondo Valor Econômico, Binance ha risposto alle accuse a febbraio presentando una proposta per un accordo di impegno, che rimane indeciso. Binance ha dichiarato che “non offre derivati in Brasile” e opera nel rispetto delle normative locali mantenendo un dialogo costante con le autorità.
Binance ha dovuto affrontare accuse simili in passato, inclusa l'operatività in Ontario, Canada, dopo aver informato la Ontario Securities Commission che avrebbe cessato le attività. A febbraio, Binance avrebbe riconosciuto di aver collaborato con le autorità di regolamentazione statunitensi per risolvere i problemi di conformità. A marzo, la borsa è stata citata in giudizio dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti per presunte violazioni commerciali.
