Un cittadino svedese Roger Nils-Jonas Karlsson è stato arrestato in Tailandia il 18 giugno e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) sta cercando la sua estradizione per processarlo nello stato americano della California.
Il comunicato stampa del DoJ rivela che una denuncia, presentata il 4 marzo 2019, contro Karlsson e la sua società Eastern Metal Securities (EMS) è stata aperta e le autorità statunitensi ora cercano di consegnare Karlsson alla giustizia dopo il suo arresto.
I documenti di denuncia presentati dall'agente speciale Jeremiah Haynle rivelano inoltre che Karlsson ha utilizzato anche pseudonimi che includono; Steven Heyden, Euclid Diodorus, Lars Georgsson, Krister Joelsson, Paramon Larasoft, Joshua Millard e Kenth Westerberg.
Si dice che Karlsson abbia utilizzato diversi siti Web per frodare i propri visitatori attraverso diversi schemi. Uno di questi programmi è stato gestito attraverso il sito web EMS che offre il “Piano pensionistico invertito prefinanziato” (PFRPP). dent falsa , mentre il sito web offre un chilogrammo e un quarto (1,15 kg) di azioni in oro per soli novantotto dollari (98 dollari).
Gli investigatori hanno scoperto che il prezzo dell'oro era ben superiore ai quarantacinquemila dollari (45.000 dollari) al momento in cui veniva offerto per la misera cifra di novantotto dollari (98 dollari). Inoltre, come opzione di backup, l'azienda di Karlsson ha offerto un ritorno sull'investimento fino al 97% (97%) nel caso in cui la copertura in oro non riuscisse a fornire loro un rendimento.
Si dice anche che Karlsson abbia utilizzato un secondo sito web HCI25 che gli avrebbe permesso di guadagnare tempo e frodare quante più persone possibile. Tuttavia, l'azienda ha fornito solo spiegazioni sui mancati pagamenti come; prelevare grandi quantità di denaro può danneggiare l’ecosistema finanziario dell’azienda.
Inoltre, Karlsson e la società hanno anche simulato una discussione della Securities and Exchange Commission statunitense su un modo affidabile per effettuare i pagamenti per gli investitori.
