OnceCoin è stato oggetto di continue accuse da parte di precedenti clienti, utenti, esperti del settore e ora banche di essere una truffa completa e di utilizzare le strategie di un tipico schema Ponzi per includere quante più persone possibile.
Cos’è uno schema Ponzi?
Se non sai cos'è uno schema Ponzi, immagina di dover pagare per un lavoro e poi ricevere lo stipendio in base a quanti altri hanno pagato. Lo schema Ponzi più generico inizia dall’alto, dove il fondatore recluta circa 4 persone e poi assegna loro un compito per fare lo stesso. Il fondatore prende una quota mentre i primi utenti vengono pagati dai nuovi utenti in modo da creare l'illusione che l'attività sia legittima.
Questo è ciò di cui OneCoin è stata accusata dalla Banca Centrale di Samoa il 14 maggio. Un’accusa che OneCoin ha prontamente smentito. Il primo crimine di cui la CBS ha accusato OneCoin è stato il riciclaggio di denaro dalla Nuova Zelanda alle Samoa e il prendere di mira i dent locali per includerli nello schema Ponzi.
Come ha testimoniato OneCoin
La testimonianza di OneCoin è iniziata con la spiegazione di cosa sono gli schemi Ponzi, proprio come inizia questo articolo. La società ha chiarito che le descrizioni di base dello schema non corrispondono al modello di business del progetto. Ma alla fine è stato tutto eliminato.
OneCoin ha iniziato a sostenere che nessuno dei suoi utenti era costretto a trovare nuovi reclutatori. Il compito principale dell'IMA era quello di partecipare e occasionalmente aiutare nelle strategie di marketing, ma in nessun caso venivano remunerati in base al numero di persone reclutate.
Ben presto, però, la dichiarazione della CBS ha chiarito che tutti i partecipanti a OneCoin venivano indicati come IMA e non come consumatori . Ciò significa che tutte le persone coinvolte hanno cercato deliberatamente modi per includere il maggior numero possibile di utenti. Si è scoperto che i loro “salari” dipendevano effettivamente dalla loro performance in questo settore.
Ma OneCoin ha continuato a negare le accuse.
I fondatori di OneCoin furono accusati e arrestati
Negli Stati Uniti, OneCoin è stato ufficialmente riconosciuto come una truffa ed è stata annunciata una caccia all'uomo contro i fondatori, di nome Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov. Konstantin è stato rapidamente arrestato per frode telematica, riciclaggio di denaro e accuse su titoli. Ma Ruja è riuscita a sottrarsi alla caccia all'uomo ed è ancora libera.
Molti altri “membri fondatori” furono arrestati in paesi come India, Singapore e Cina, andando addirittura oltre, come l’Italia. A causa dei molteplici casi di persone che perdevano i propri investimenti nella società, stava diventando impossibile ignorare il problema. Quindi abbiamo avviato la caccia all'uomo per queste persone. In effetti, alcuni utenti hanno perso fino a $ 130.000 a causa degli investimenti.
Fortunatamente per la persona, la legge federale sui titoli statunitense la classificherà con un obbligo di remunerazione da parte delle persone colpevoli.
