Ripartizione TL;DR
- I venditori di NFT sono sospettati di aver concluso centinaia di affari di lavaggio
- Lo scorso anno sono stati inviati bitcoin per un valore di oltre 44 miliardi di dollari (32 miliardi di sterline) a trac intelligenti legati agli NFT
I token non fungibili (NFT) erano di gran moda nel 2021. Sono risorse crittografiche su una blockchain che non sempre valgono la stessa cosa. Un NFT possiede un numero ID univoco e altri dettagli che lo distinguono dagli altri. Lo stesso valore di monete come questa non può essere scambiato o scambiato.
L’uso dei token non fungibili è diverso da quello delle criptovalute. A differenza degli NFT, le valute digitali sono intercambiabili, motivo per cui possono essere utilizzate per transazioni commerciali.
Commercio di lavaggio NFT
Chainalysis, una società di analisi blockchain, ha scoperto quante persone lavano gli NFT commerciali per renderli più preziosi.
Lo scopo del wash trading è far sembrare che uno strumento finanziario sia più popolare di quanto non sia. I trader lo fanno scambiando denaro da un conto all'altro acquistando e vendendo una particolare arte crittografica per manipolare o fuorviare le persone.
Il wash trading NFT può essere trac analizzando le vendite NFT a indirizzi autofinanziati (cioè quelli che sono stati finanziati dall'indirizzo di vendita o dall'indirizzo che inizialmente ha finanziato l'indirizzo di vendita). I venditori di NFT sono sospettati di aver concluso centinaia di affari di lavaggio.
Analisi della catena delle fonti
Alcuni commercianti di articoli di lavaggio hanno scoperto che i costi superano i profitti quando lo vendono a una vittima il cui gettone è sopravvalutato. Guarda il Venditore 1, che ha concluso 830 affari con proprietà autofinanziate. Un NFT è stato venduto per 0,4 ETH all'indirizzo 0x828, utilizzando l'indirizzo 0x084.
Analisi della catena delle fonti
In questo caso, il venditore 1 è centrale. Finora, il wash trading non ha aiutato il venditore 1. Le vendite NFT a indirizzi non finanziati non pagano il gas utilizzato nelle transazioni di wash trading, quindi il denaro non copre i costi. Più di 416.000 dollari (306.000 sterline) sono stati persi da 152 dei 262 dealer analizzati da Chainalysis, ma i guadagni cumulativi ottenuti dai trader di successo hanno dimostrato che la strategia era nel complesso molto redditizia.
Fonte: Analisi della catena
Le vendite ai “clienti ingenui” hanno rappresentato più di 8,8 milioni di dollari (6,5 milioni di sterline) prodotte dai 110 rivenditori che non hanno perso denaro. "Sebbene credano che le criptovalute che stanno ottenendo siano aumentate di valore, vendute da un collezionista unico all'altro", in realtà il truffatore le ha solo trasferite tra conti da lui controllati.
Secondo Chainalysis, ci sono buone probabilità che l'azienda non fosse a conoscenza del wash trading. Anche se negli Stati Uniti è illegale utilizzare questo metodo con strumenti finanziari tradizionali, non è stata intrapresa alcuna azione contro queste arti crittografiche, che sono per lo più non regolamentate.
Nel frattempo, il rapporto di Chainalysis ha anche mostrato che lo scorso anno sono stati inviati bitcoin per un valore di oltre 44 miliardi di dollari (32 miliardi di sterline) a trac intelligenti legati agli NFT, con un aumento del 106% rispetto allo stesso periodo del 2020.
Pensieri finali
l' Unione Europea (UE) e la Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud introducano una legislazione che vieti il wash trading di criptovalute. Inoltre, vogliono criminalizzare anche la manipolazione dei prezzi e l’insider trading.
Poiché nella maggior parte dei paesi le arti crittografiche non sono esplicitamente caratterizzate come merce o sicurezza finanziaria, in molti luoghi non è legale commerciarle. Tuttavia, questa è ancora una situazione terribile.
