Bitisis, un cambio valuta digitale con sede in Iran, è stato accusato di aver organizzato una truffa di uscita con capitali di investimento raccolti da residenti cinesi dent lo schema Ponzi. Ciò ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine del paese, che hanno iniziato a indagare sul caso.
Bitisis presumibilmente operava come uno schema Ponzi
A seguito di un recente rapporto di 8BTC, gli operatori di Bitisis hanno pubblicizzato il loro presunto schema Ponzi agli investitori cinesi attraverso diverse piattaforme di social media come Douban e Zhihu, incluso Baidu. Hanno attirato gli investitori promettendo loro enormi opportunità di arbitraggio .
Prima che gli operatori ritirassero la truffa di uscita di Bitisis, essa consentiva agli utenti di scambiare i loro Bitcoin con il loro token nativo soprannominato IRRT, dopo di che sarebbe stato nuovamente convertito nella stablecoin sostenuta dal dollaro statunitense, USDT attraverso il loro cosiddetto premio elevato. Tuttavia, il processo di prelievo è noioso e comporta molte soglie.
La truffa di uscita da Bitisis fallisce perché i fondi sono stati congelati
Le segnalazioni sulla truffa di uscita di Bitisis sono iniziate dopo che gli investitori avrebbero ricevuto messaggi in cui si segnalava che l'exchange aveva interrotto le sue attività commerciali. Ciò ha attirato l'attenzione della polizia cinese, che al momento sta indagando sul presunto caso di truffa all'uscita di Bitisis, secondo il rapporto.
Gli operatori di cambio, presumibilmente cinesi, hanno tentato di riciclare i fondi trasferendoli su tre indirizzi di portafoglio detenuti presso i principali scambi di valuta digitale. Tuttavia, la truffa di uscita di Bitisis non ha potuto funzionare come previsto, poiché gli investitori scontenti sono riusciti a congelare i fondi.
Le vittime hanno contattato gli scambi sul caso. Dopo aver analizzato attentamente gli indirizzi, gli scambi hanno confermato il trasferimento e congelato i fondi. Nel frattempo, si dice che i truffatori siano collegati ad altre piattaforme fraudolente con sede in molti paesi. Ad esempio, sarebbero coinvolti con il venezuelano “bit-ven.com”.
