Cipher Trac e, una blockchain e forense, ha rivelato che la maggior parte delle aziende di crittografia pratica deboli esercizi Know Your Customer (KYC). Cipher Trac e ha effettuato una ricerca per giungere a questa conclusione.
di Cipher Trac e ha rivelato che il 56% delle aziende crittografiche non dispone di sane pratiche KYC, il che le rende vulnerabili e utilizzate per riciclare denaro. La ricerca ha analizzato oltre 800 aziende, tra cui società di trading over-the-counter, scambi centralizzati, scambi decentralizzati e altre categorie di società di criptovalute.
Gli scambi decentralizzati eseguono i controlli KYC più deboli
Dopo la ricerca di Ciphet Trac e, Dave Jevans, amministratore delegato dell'azienda, ha affermato che una fetta più ampia di aziende crittografiche con routine KYC deboli sono scambi decentralizzati.
Jevans ha spiegato che se gli scambi decentralizzati non fossero analizzati, i numeri sarebbero più bassi. 21 DEX sono stati analizzati nella ricerca Cipher Trac e. Oltre 16 di loro avevano un processo di verifica debole. Alcuni non prevedono alcun esercizio di controllo KYC.
Tuttavia, le società di criptovaluta decentralizzate hanno enj molto successo nello spazio crittografico nell'ultimo anno. Secondo quanto riferito, i loro volumi di scambio sono aumentati di quasi il 30% rispetto agli anni precedenti.
I DEX consentono agli utenti di eseguire transazioni senza la necessità di terze parti, il che fa sì che gli utenti eludano le normative.
di Cipher Trac e arrivano sulla scia dell'hacking dello scambio Kucoin avvenuto di recente.
KuCoin ha rubato criptovalute per un valore di 281 milioni di dollari. Circa 7,9 milioni di dollari del fondo rubato sono stati venduti tramite Uniswap.
L'hacker è stato anche in grado di spostare 5 milioni di dollari attraverso diversi altri scambi decentralizzati.
Il trading su Uniswap è aumentato di recente. Il mese scorso ha registrato un massimo negli ultimi tre mesi pari a 953,59 milioni di dollari. Le piattaforme garantiscono più anonimato rispetto ad altre piattaforme DEX.
Uniswap registra un volume di scambi giornalieri del valore di 4 milioni di dollari rivelato da Cipher Trac e.
Cipher Trac e ricerca: perché le aziende crittografiche dovrebbero migliorare i loro processi KYC
I DEX potrebbero essere uno strumento per il riciclaggio di denaro, ha affermato Juan Llanos Advisors, fondatore della società di consulenza crittografica.
Secondo lui, le transazioni non dovrebbero essere anonime, tuttavia, gli scambi decentralizzati non sono regolamentati, quindi aprono le porte a frodi e altre manipolazioni.
Inoltre, le deboli esercitazioni KYC sono contrarie alle linee guida commerciali internazionali. Le forze fiscali per l'azione finanziaria hanno recentemente aggiornato le loro regole per includere le aziende crittografiche che stabiliscono che le piattaforme finanziarie raccolgano e condividano le informazioni dei clienti prima di completare le transazioni.
Il CEO di Cipher Trac , tuttavia, ha affermato che è necessario convincere le aziende crittografiche a conformarsi a controlli KYC migliorati e rendere possibile che le transazioni siano anonime.
Prima che le aziende crittografiche possano migliorare gli esercizi KYC, è necessario fare nomi, prove di indirizzo e interviste audio/video prima del completamento delle transazioni. Tuttavia, attualmente la pratica prevede solo e-mail, indirizzi dei social media o numeri di telefono per completare le transazioni.
Ciò rende l’industria delle criptovalute soggetta a normative sempre più stringenti.
