La ricerca ha rivelato che esiste un gran numero di comunità di pump and dump su app di messaggistica ampiamente conosciute. Pump and dump è una truffa di protezione che induce l'acquirente ad acquistare un titolo a buon mercato a un prezzo superiore al normale commercializzandolo come un prodotto di fascia alta.
L'attività di pump and dump non è nuova. In effetti la notizia della truffa pump and dump è emersa l'anno scorso e ora è riemersa quando numerosi gruppi di pump and dump sono stati catturati sulla piattaforma Telegram. Questa attività è molto comune e si è rivelata una truffa efficace.
I media hanno affermato che dall'inizio di quest'anno fino a luglio sono stati rilevati circa quattromilaottocentodiciotto (4018) tentativi. I tentativi sopra menzionati sono avvenuti principalmente su Telegram e Discord.
Gli esperti ritengono che lo spazio crittografico sia esattamente il campo a cui tali gruppi si rivolgerebbero perché non esistono normative e le persone da entrambe le parti possono scegliere di rimanere anonime.
L'articolo menziona che la maggior parte delle monete a basso volume sono soggette a pompaggio rispetto alle monete potenti ad alto volume. Ma questo, ovviamente, non esclude monete come Bitcoin dall’elenco degli obiettivi. Su Telegram sono stati trovati quasi settantanove (79) gruppi di pump e dump Bitcoin .
Il NASDAQ ha rilasciato una dichiarazione a novembre spiegando che la tecnologia di monitoraggio del mercato fornita escluderà qualsiasi possibilità di truffe e frodi nel settore delle criptovalute. L'exchange di criptovalute di proprietà dei gemelli Wink Levoss chiamato Gemini è il primo ad adottare questo sistema di monitoraggio.
