Il 28 maggio si è aggiunta un'altra ondata di arresti legati allo schema criptopiramidale, questa volta proveniente dall'emisfero orientale. La polizia russa ha arrestato un cittadino kazako, accusato di aver creato e gestito per diverso tempo uno schema piramidale di criptovalute.
L'individuo stava anche affrontando un mandato d'arresto internazionale, poiché le sue vittime provenivano da diversi angoli del mondo. Le informazioni provengono direttamente dal Ministero degli affari interni della Russia.
Quello che è successo?
L'individuo arrestato, la cui dent non è stata ancora rivelata, è stato accusato di aver frodato diversi investitori sui loro fondi investiti promettendo rendimenti elevati sulle operazioni di criptovaluta. Era accompagnato anche da un gruppo di criminali ricercati.
Si dice che lo schema piramidale abbia raggiunto milioni di persone poiché la notizia è stata estromessa quando una delle vittime ha fischiato e si è avvicinata al Ministero degli affari interni. È stato registrato un caso di almeno 300 vittime, con la perdita maggiore di circa $ 36.000.
L'Interpol stava cercando l'individuo da un po' di tempo ormai, ma è riuscito a fuggire dal Kazakistan nel gennaio 2019 e ha attraversato illegalmente il confine russo a cavallo. Una volta arrestato, il sospettato ha confessato tutti i suoi crimini.
Il Ministero degli Affari Interni e le forze di polizia della Federazione Russa stanno negoziando l'estradizione penale con il Kazakistan, poiché l'individuo deve essere giudicato in un tribunale kazako.
Non ci sono informazioni su quale tipo di pena sia rilevante per un reato come questo, ma defi è a doppia cifra.
Sfortunatamente, questo non è il primo caso di scoperta di uno schema piramidale nel 2019. Solo nel mese di maggio si sono verificati tre casi separati in tutto il mondo.
Il primo è stato scoperto in Brasile , dove i criminali hanno frodato gli investitori per almeno 210 milioni di dollari, mentre il secondo è avvenuto negli Stati Uniti, dove un tribunale della California accusa un cittadino di essere a capo di uno schema piramidale multimilionario.
Sembra che l’educazione finanziaria per le criptovalute non sia ancora arrivata, e molti ancora si innamorano degli schemi piramidali e del MLM. In ogni Paese è necessaria una task force di prevenzione, ma sembra che le autorità locali non la pensino così.
