Le criptovalute sono il mezzo più semplice per commettere truffe e frodi. La sua natura decentralizzata lo rende suscettibile di essere utilizzato illegalmente. Il caso di truffa più recente è stato scoperto nella capitale indiana, Delhi.
Ci sono quattro sospetti dent come Ashok Goyal Jaipuria, Asif Malpani, Baljit Singh Saini e Pradeep Arora e secondo quanto riferito hanno truffato circa quattordici milioni di criptovaluta. Il capogruppo era Ashok Goyal Jaipuria ed è stato lui a pianificare l'intero piano.
È stato anche riferito che era coinvolto un attore. Non è ancora stato rivelato chi fosse l'attore, ma verranno interrogati anche su questa truffa poiché si presume che anche loro abbiano preso parte ad essa. Questo attore ha promosso questo schema di truffa partecipando a un evento in cui veniva promossa questa truffa.
I truffatori erano stati arrestati già a febbraio, ma non si sapeva dove si trovasse il capofila. La polizia lo ha finalmente catturato e arrestato proprio di recente. La prima denuncia delle truffe è stata presentata a Surat, dove alla vittima sono stati truffati quasi centocinquantamila dollari ($ 150.000).
Un caso simile si è verificato a gennaio, quando la polizia indiana ha arrestato un gruppo che conduceva truffe. Questo gruppo è stato coinvolto in una truffa di circa settantuno milioni di dollari (71 milioni di dollari).
Allo stesso modo, a San Diego è apparso un caso in cui un uomo ha affermato di aver accusato di lui accuse legate alla criptovaluta. Le truffe sulle criptovalute si verificano in tutto il mondo ed è necessario adottare misure per controllarle.
