TL;DR Ripartizione
• La polizia brasiliana ha portato a termine uno dei sequestri di criptovalute più importanti del paese.
• Una società di criptovaluta ha organizzato uno stupefacente schema Ponzi, rubando circa 28 milioni di dollari.
Recentemente, le autorità di polizia brasiliane hanno portato a termine uno dei sequestri di criptovalute più significativi della regione . La polizia ha sequestrato circa 28,8 milioni di dollari in criptovalute da un sistema Ponzi illegale.
L’operazione “Kryptos” si è conclusa con l’arresto di cinque persone e la confisca di una somma ingente di denaro. La polizia aveva indagato per diversi mesi sulla società che aveva organizzato il sistema Ponzi.
Una società brasiliana ha organizzato la truffa dello schema Ponzi
Il 25 agosto 2021, l'agenzia federale del paese in America Latina ha arrestato diverse persone legate ad investimenti fraudolenti. A quanto pare, una società brasiliana aveva organizzato lo schema Ponzi più audace mai visto nel paese.
Questa operazione denominata Krypto si è conclusa con l'arresto di Glaidson Acácio, un noto uomo d'affari di Cabo Frio. L’operazione si è conclusa anche con uno dei più alti sequestri di criptovalute del Paese.
Insieme ad Acácio, altri quattro associati sono stati arrestati nella stessa località brasiliana e all'aeroporto Guarulhos di San Paolo. Secondo le indagini i criminali hanno offerto un sistema di investimento redditizio che avrebbe fruttato agli utenti il 15% del profitto a breve termine.
La polizia registra e confisca diversi beni, tra cui 20 automobili esclusive, gioielli, orologi di lusso e 3,6 milioni di dollari.
Il Brasile attiva operazioni contro i crimini crypto
Dopo aver terminato i sequestri di criptovalute in Brasile, gli avvocati di Acácio hanno affermato che non ci sono ancora prove concrete. Acácio non renderà le sue dichiarazioni finché le indagini non saranno completate.
Il governo brasiliano non vuole fermare questi piani di sequestro di criptovalute contro le aziende che utilizzano i sistemi truffa. Mesi fa, l’autorità federale ha attivato l’“operazione di conformità” per sequestrare il denaro di tutte le società crittografiche fraudolente.
Nel mese di luglio le forze di polizia brasiliane hanno attivato altri piani legati al mercato delle criptovalute e alle truffe. Nello stesso mese è stato possibile sequestrare 33 milioni di dollari legati al riciclaggio di denaro tramite criptovalute. Allo stesso modo, la polizia ha chiuso diverse società di criptovalute che non rispettavano il KYC. legislazione.
La polizia federale ha arrestato il famoso "Re di Bitcoin ", Claudio Oliveira, che ha organizzato uno dei più complessi schemi di hacking di criptovalute. Oliveira ha rubato circa 300 milioni di dollari in criptovalute con investimenti passivi a cui hanno partecipato i suoi fan. Le truffe crittografiche sono presenti e sembra che lo saranno sempre, non solo in Brasile ma in varie parti del mondo.
