Le misure antiriciclaggio vengono applicate in tutto il mondo con l'aggiornamento degli elenchi dei paesi target insieme alle normative in vari paesi. L'Irlanda è il prossimo produttore di cambiamenti in seguito alla direttiva dell'Unione Europea (UE) per frenare il riciclaggio di denaro.
L’Unione Europea ha consentito all’Irlanda di modificare le leggi e i regolamenti attuali per adottare le misure necessarie contro il riciclaggio di denaro in quanto uno dei ventotto membri dell’Unione Europea (28).
Un severo governo irlandese si è affrettato a conformarsi alle direttive UE ed è in procinto di aggiornare la legge antiriciclaggio. Ciò consentirebbe alla polizia irlandese l’accesso ai registri bancari, anche se con probabili cause e controlli dell’autorità, insieme a una restrizione a livello nazionale sull’uso delle criptovalute, soprannominate “valute virtuali” negli emendamenti proposti.
Sebbene il ministro della Giustizia Charlie Flanagan abbia evitato qualsiasi obiezione diretta sulle criptovalute, è del parere che il riciclaggio di denaro non dovrebbe essere preso alla leggera nonostante le affermazioni della ricerca sui finanziamenti cash .
Il disegno di legge proposto come mossa che, se approvato, sembrerebbe più politico che legislativo, avrebbe un impatto diretto sul commercio di criptovalute nel paese e applicherebbe i protocolli know-your-customer (KYC). La proposta di legge è tuttavia più leggera rispetto a quelle che sono state le restrizioni estoni dopo la stessa direttiva UE.
La direttiva ha consentito a tutti i membri dell’UE di mantenere un controllo più rigoroso sui propri mercati di criptovaluta e il diritto di garantire protocolli KYC più severi. I protocolli KYC richiedono che i clienti delle istituzioni che trattano criptovalute rivelino la loro dent , che finora è stata l'anonimato associato alle criptovalute.
