Più di 200 offerte iniziali di monete (ICO) e altri prodotti di investimento legati alle criptovalute sono ora oggetto di indagine da parte della North American Securities Administrators Association. Lo ha annunciato il 28 agosto, in relazione alla loro iniziativa denominata “Operazione Cryptosweep”.
Questa iniziativa in corso della NASAA è iniziata nel maggio 2018 da parte delle autorità di regolamentazione dei titoli governativi degli Stati Uniti e del Canada, che indaga su possibili programmi crittografici fraudolenti.
Secondo Joseph Borg, direttore dell'Alabama Securities Commission, i regolatori hanno scoperto molte attività legate alle criptovalute che violavano le politiche statali sui titoli. Queste violazioni includono l'offerta di prodotti che non sono nemmeno registrati.
“Sebbene non tutti gli investimenti legati alle ICO o alle criptovalute siano una frode, è importante che gli individui e le aziende che vendono questi prodotti siano consapevoli di non farlo nel vuoto; potrebbero applicarsi leggi o regolamenti statali e provinciali, in particolare le leggi sui titoli. Gli sponsor di questi prodotti dovrebbero chiedere il parere di un consulente legale esperto per assicurarsi di non incorrere in conflitti con la legge. Inoltre, poiché tron cultura della conformità dovrebbe essere istituita prima, e non dopo, questi prodotti vengono commercializzati agli investitori”. ha detto Borg.
L'annuncio della NASAA afferma inoltre che "al fine di fornire una certa misura di protezione agli investitori, qualsiasi progetto qualificato come titolo dovrebbe essere registrato presso le agenzie di regolamentazione appropriate o richiedere un'esenzione dalla registrazione"
L'associazione ha inoltre osservato che gli investitori devono essere cauti con la dovuta diligenza prima di investire i propri soldi nelle ICO poiché anche i prodotti già registrati possono ancora essere fraudolenti.
Da maggio, gli investigatori hanno scoperto quasi 30.000 domini legati alle criptovalute, la maggior parte dei quali sono stati creati quando il prezzo di un Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 20.000 dollari. In un aggiornamento, i regolatori dell'"Operazione Cryptosweep" hanno già intrapreso 46 azioni legali contro i trasgressori.
