Dopo il crollo dell'exchange di criptovalute QuadrigaCX, Ernst&Young (EY) stava indagando sul fallimento, solo per scoprire che l'ormai defunto CEO aveva utilizzato i fondi dei clienti per scambiare criptovalute con margine.
Dopo aver condotto una ricerca sul caso Quadriga, EY ha pubblicato un documento di ricerca di 70 pagine che descrive in dettaglio le ragioni di quanto fossero difettosi il modello di business e le attività dell'exchange.
Secondo il rapporto, Quadriga aveva effettuato transazioni discutibili su altri scambi e portafogli non dent , oltre a consentire al suo CEO di scambiare i fondi degli utenti con margine, anche se senza successo.
EY ha anche scoperto che l'exchange ricaricava i conti degli utenti con vari importi di criptovalute quando l'utente non aveva depositato nulla in anticipo. L'exchange sperava che questi clienti avrebbero effettuato depositi in futuro.
Inoltre, l'exchange effettuava trasferimenti multipli ad altre società con ragioni non dent . In totale, EY ha riscontrato casi per quasi 10.000 BTC, quasi 400.000 Ethereum e poco meno di 250.000 LTC trasferiti ai suoi scambi contemporanei.
Sono stati inoltre avvistati ulteriori casi di trasferimento di quasi 1500 BTC su portafogli non dent .
Questi trasferimenti sarebbero poi stati restituiti a Quadriga, il che si è rivelato estremamente non redditizio per l’exchange.
Secondo Ernst&Young queste scoperte sono solo la punta dell'iceberg poiché l'azienda continua a condurre ricerche sulle attività commerciali illegali della borsa.
L'FBI è al lavoro per dent e risarcire i clienti dell'exchange che sono stati derubati dei loro fondi.
