Secondo quanto riferito, il principale sospettato della frode di Wirecard, l'ex direttore operativo (COO) dell'azienda, Jan Marsalek, si nasconde in una struttura a Mosca, in Russia.
Secondo quanto riferito, il COO di Wirecard dal 2010 aveva mentito riguardo al suo viaggio nelle Filippine dopo la sua scomparsa alla fine del mese scorso in seguito allo scoppio del più grande scandalo finanziario tedesco ed europeo dopo che i revisori dei conti avevano confermato che mancavano 2 miliardi di dollari da Wirecard.
Handelsblatt, un giornale economico tedesco, ha riferito che Marsalek ha trasferito ingenti somme di Bitcoin dopo essere fuggito dalla Germania, dove ha sede Wirecard.
La frode di Wirecard, che si è rivelata un grosso problema nel paese, è stata una storia di insolvenza e accuse di contabilità impropria relativa alla mancanza di miliardi di dollari da un bilancio.
Si dice che l'ex COO legato a questa frode di Wirecard sia in Russia. Handelsblatt ha riferito che Marsalek è scomparso da settimane e che “si dice che abbia portato in Russia somme significative sotto forma di bitcoin da Dubai, dove Wirecard aveva operazioni dubbie.
Il Wall Street Journal ha documentato la passione di Marsalek per le criptovalute. Si dice che enj discutere a tarda notte sulle criptovalute e sulla loro capacità di spostare denaro senza trac .
La frode su Wirecard ha portato alla sospensione dell'azienda
Il mese scorso, Wirecard è stata sospesa nel Regno Unito poiché le autorità hanno chiesto alla società di interrompere tutte le sue attività nel paese.
Ciò è avvenuto dopo che il revisore dei conti della società ha riferito di non essere stato in grado di trovare prove per 2,1 miliardi di dollari che avrebbero dovuto trovarsi nel conto fiduciario della società. Le autorità britanniche hanno poi lavorato a fianco dell'azienda per proteggere i fondi dei clienti.
A Wirecard è stato detto di non disporre di alcun fondo e alla filiale è stato ordinato di sospendere tutte le attività e di annunciare sul proprio sito web che alla società non è più consentito svolgere alcuna attività regolamentata.
L'uomo più ricercato del mondo
Il titolo "L'uomo più ricercato al mondo" è stato utilizzato per descrivere l'ex COO di Wirecard. Il titolo è stato utilizzato per aprire un rapporto investigativo di Bellingcat, che afferma di utilizzare dati digitali per ricostruire gli eventi.
https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscow orari.com%2F2020%2F07%2F20% 2F-uomo-più-ricercato-del-mondo-sotto-la-protezione-dell'intelligence-russa-rapporti-a70928
Secondo quanto riferito, l’ex direttore operativo arrestato dalle autorità tedesche è in fuga da ben tre agenzie di intelligence occidentali. Attualmente si ritiene che sia sotto la supervisione del GRU in una proprietà a ovest di Mosca.
