La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito sta intensificando i suoi sforzi per combattere la proliferazione di bancomat crittografici illegali in tutto il paese.
In una recente repressione , la FCA ha condotto ispezioni a Exeter, Nottingham e Sheffield in collaborazione con le forze di polizia regionali, prendendo di mira i bancomat crittografici non autorizzati, che si ritiene pongano notevoli rischi di riciclaggio di denaro.
FCA mira a fermare l’attività illegale
Secondo Therese Chambers, direttore esecutivo per l'applicazione e la supervisione del mercato della FCA, "gli sportelli bancomat crittografici che operano senza registrazione FCA sono illegali. Agiremo per fermare l’attività illegale”.
Sebbene la FCA stia attualmente esaminando le prove ottenute dalle recenti ispezioni, non ha ancora specificato eventuali ulteriori azioni che potrebbero essere intraprese. Questi ultimi raid fanno seguito ad azioni di contrasto simili annunciate a Leeds e East London a marzo.
I dati del sito web CoinATMRadar mostrano che ci sono 17 bancomat crittografici nel Regno Unito. Tuttavia, la FCA sostiene che nessuna delle circa 40 società di criptovalute registrate è autorizzata a offrire tali servizi.
Le ispezioni sono state condotte nell'ambito di un'operazione congiunta che ha coinvolto l'Unità regionale per la criminalità organizzata del sud-ovest, l'Unità regionale per la criminalità organizzata dello Yorkshire e Humber e le forze di polizia del Nottinghamshire.
Chambers ha affermato che le azioni intraprese negli ultimi mesi, così come le iniziative più ampie, dimostrano l'impegno della FCA nel fermare le attività illegali e nel sensibilizzare l'opinione pubblica sui crypto ATM non registrati nel Regno Unito.
Peter Highway, responsabile dell'unità per la criminalità economica presso la South West Regional Organized Crime Unit (SWROCU), ha sottolineato che i criminali utilizzano bancomat crittografici per riciclare cash ottenuto illecitamente.
Di conseguenza, la SWROCU era ansiosa di assistere la FCA nel prendere di mira le aziende che esponevano macchine non autorizzate nella regione.
Ramona Senior, responsabile della criminalità economica presso l'Unità regionale per la criminalità organizzata dello Yorkshire e Humber (YH ROCU), ha aggiunto che i bancomat crittografici non regolamentati svolgono un ruolo cruciale nel facilitare il riciclaggio di denaro e la circolazione dei fondi acquisiti attraverso attività criminali.
Nessun operatore ATM crittografico registrato
Gli ATM crittografici consentono agli utenti di acquistare o convertire denaro in asset crittografici. Tuttavia, nessun operatore ATM crittografico è attualmente registrato presso la FCA, requisito necessario per operare legalmente nel Regno Unito.
La FCA sta collaborando con il Centro nazionale per la criminalità economica per pianificare e coordinare le azioni con i partner delle forze dell'ordine riguardanti gli operatori di bancomat crittografici illegali.
Le recenti azioni a Exeter, Nottingham e Sheffield seguono precedenti azioni di controllo a Leeds e East London.
Dopo aver esaminato le prove raccolte durante queste visite, la FCA può prendere in considerazione l’adozione di ulteriori azioni, se necessarie. La FCA ha precedentemente avvertito gli operatori ATM di criptovalute nel Regno Unito di spegnere le loro macchine o affrontare azioni coercitive.
Inoltre, la FCA ricorda regolarmente ai consumatori che le criptovalute non sono regolamentate e ad alto rischio, il che significa che è altamente improbabile che gli individui abbiano alcuna protezione se le cose vanno male.
I fornitori di servizi di scambio di criptovalute, inclusi gli operatori ATM di criptovaluta, devono essere registrati presso la FCA e rispettare le normative sul riciclaggio di denaro del Regno Unito.
La FCA ha utilizzato i suoi poteri investigativi ai sensi dei regolamenti sul riciclaggio di denaro del 2017 per effettuare queste visite e mantiene un elenco di aziende che sospetta operino senza autorizzazione.
