Una truffa basata sulle criptovalute è stata scoperta dalla polizia in India. La truffa è una truffa piramidale conosciuta anche come truffa Ponzi. L' dent è avvenuto nella tentacolare città di Pune, nell'India occidentale. Circa ottomila (8.000) investitori sono stati truffati e il truffatore ha ottenuto due milioni di dollari (2 milioni di dollari) in Bitcoin attraverso queste truffe.
Fortunatamente il truffatore è stato trac di recente. La polizia lo cercava da gennaio. Le dieci persone coinvolte in questa attività di truffa, nonché il loro leader, sono state arrestate dalla Polizia. Il leader e suo fratello dovranno rispondere delle accuse a Delhi.
Amit Bhardwaj era il leader di questo gruppo di truffatori. Ha effettuato la truffa creando una società chiamata Gain Bitcoin . L'azienda ha attirato i clienti garantendo un tasso di ritorno sull'investimento del dieci per cento (10%). Il denaro investito dai clienti è stato quindi utilizzato per rappresentare uno stile di vita sontuoso di fronte alle persone per attirare più investitori. La maggior parte delle truffe hanno avuto luogo in India, ma i truffatori hanno tentato di truffare anche persone a Macao e Dubai.
Quando i clienti hanno iniziato a rendersi conto di essere stati truffati, hanno informato la polizia e la polizia è intervenuta immediatamente e da gennaio ha cercato di unire i punti che alla fine hanno aiutato ad arrestare i truffatori. Quando il gruppo è stato colto in flagrante, la polizia ha chiesto ai truffatori di restituire tutti i soldi ricevuti da queste truffe. La polizia ha inoltre sequestrato circa quattrocentocinquantadue (450) Bitcoin e molto altro ancora. La polizia ritiene che i truffatori abbiano nascosto il bottino da qualche parte e le indagini sono ancora in corso.
