La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha trascinato un sudafricano e la sua azienda in tribunale per aver violato alcune normative. Secondo le accuse depositate, l' autorità di regolamentazione sostiene che il CEO della società ha truffato un ampio bacino di investitori in quello che si sospetta sia circa 1,7 miliardi di dollari nel principale asset digitale, Bitcoin . A parte questo, l’autorità di regolamentazione afferma anche che la società non ha superato diversi controlli di convalida, il che significa che ha violato la legge a tale riguardo.
Più di 23.000 americani sono stati colpiti dalla truffa
Secondo la dichiarazione della CFTC, il CEO Cornelius Steynberg ha gestito l'operazione per tre anni tra il 2018 e il 2021. La dichiarazione menzionava che il modus operandi di Steynberg consisteva nell'utilizzare la sua società, Mirror Trading International, per convincere migliaia di persone a investire utilizzando il digitale. beni per enormi ricompense.
Oltre alle migliaia di persone truffate dalla piattaforma, la CFTC sostiene che la piattaforma ha prelevato fondi in Bitcoin da oltre 23.000 cittadini degli Stati Uniti d'America. La dichiarazione menzionava anche che la società aveva chiesto agli utenti di pagare questi fondi per utilizzarli per affari come il forex e altre attività per raccogliere premi.
La CFTC chiede la restituzione dei fondi sottratti
Nella dichiarazione presentata dalla CFTC, la piattaforma non ha utilizzato i fondi raccolti per le attività esatte menzionate agli utenti. Invece, la società ha utilizzato una cortina di fumo per convincere gli utenti che i loro fondi erano in mani sicure, appropriandosi indebitamente di tutti i fondi stessi. L'autorità di regolamentazione ha anche affermato che MTI ha investito solo una piccola quantità di fondi. L'azienda ha anche mentito ai suoi utenti riguardo all'utilizzo di bot di trading che garantivano profitti. La dichiarazione menziona anche che questo è stato il più grande caso riguardante risorse digitali su cui la CFTC abbia mai lavorato.
Secondo la CFTC, le parti accusate si sono rivolte ai social media e ad altri siti Web per pubblicizzare i loro prodotti, dove hanno riunito molti utenti che si sono registrati e hanno inviato Bitcoin a un portafoglio fornito. A parte la sanzione che l’azienda dovrà affrontare se giudicata colpevole, la CFTC vuole che le sue attività vengano confiscate e che i fondi vengano restituiti agli utenti. Steynberg si era nascosto negli ultimi anni finché le autorità di regolamentazione non lo avvistarono in Brasile, dove fu arrestato. Con il mercato che ha subito una massiccia flessione negli ultimi mesi, questi attori malintenzionati continueranno a utilizzare promesse di guadagno come queste per frodare gli utenti. Ciò significa che gli utenti devono prestare attenzione alle loro decisioni sul mercato durante questo periodo.
