In un momento in cui la Russia è circondata dalle sanzioni occidentali, sembra che le truffe abbiano intensificato le loro attività. Molte truffe russe offrono l'accesso a risorse crittografiche sostenendo di essere autorizzate dalle autorità straniere a farlo. La banca centrale russa ha riferito che la maggior parte delle piramidi finanziarie russe utilizzavano le criptovalute in un modo o nell'altro.
In mezzo alle sanzioni occidentali, le piramidi russe sfruttano al massimo la popolarità delle criptovalute
Un nuovo rapporto volto a contrastare le attività illegali nel mercato finanziario russo rivela che oltre il 56% degli schemi piramidali nella Federazione del paese durante la prima metà del 2022 ha raccolto fondi in varie criptovalute o pubblicizzato investimenti in criptovalute. Un numero molto elevato di enti è stato coinvolto in tale attività.
L'agenzia di stampa russa RBC ha affermato che le sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia a causa del conflitto tra Russia e Ucraina hanno cambiato significativamente le condizioni di lavoro di molti istituti finanziari legali nel paese e che i truffatori sembrano aver approfittato della situazione.
Mentre si cercavano altre possibili opportunità di investimento, la risposta a questa richiesta da parte dei russi è arrivata sotto forma di nuove piramidi finanziarie. La Banca Centrale Russa (CBR), in quanto autorità monetaria del paese, ha spiegato che queste piramidi finanziarie avevano una vita breve e erano per la maggior parte schemi su piccola scala.
Tra i mesi di gennaio 2022 e giugno 2022 l’autorità monetaria è riuscita a constatare un numero sorprendentemente elevato di truffe di questo tipo. C’erano più di 2.200 progetti, aziende e singoli imprenditori all’interno del paese che mostravano segnali che indicavano attività finanziarie illegali. Come menzionato nel rapporto, questa cifra è circa tre volte superiore rispetto ai numeri degli stessi mesi del 2021.
Tuttavia, quello delle criptovalute non è l'unico mercato su cui si sono concentrate tali entità, poiché oltre 670 di esse hanno preso di mira anche il mercato dei titoli. Secondo la Banca Centrale Russa, questi progetti o società spesso affermavano di essere autorizzati da un organismo di regolamentazione in una giurisdizione diversa per raccogliere fondi esclusivamente in criptovaluta o valuta fiat estera.
Per reprimere tali attività, l'autorità monetaria ha informato le forze dell'ordine competenti, l'osservatorio delle telecomunicazioni di Roskomnadzor, il Servizio fiscale federale e i registrar dei nomi di dominio. La Banca Centrale lavora regolarmente anche per bloccare eventuali siti web sospetti e tiene traccia di una lista nera di entità che potrebbero operare illegalmente nel settore finanziario russo.
La CBR consente alle borse di negoziare asset digitali
La Banca Centrale Russa aveva precedentemente suggerito di consentire alle borse di commerciare asset digitali. In qualità di autorità monetaria del paese, la CBR ha già segnalato un aumento del numero di nuove piramidi finanziarie che sfruttano il tema delle criptovalute per il mese di maggio.
Uno dei motivi della crescita delle piramidi finanziarie è stata l’incertezza finanziaria che non ha fatto altro che aumentare l’interesse per i programmi relativi alle opportunità di investimento nello spazio delle risorse digitali.
Allo stesso tempo, all’inizio di questa settimana, il Ministero degli Affari Interni russo ha proposto che le autorità di Mosca assumano la responsabilità penale per coloro che forniscono servizi di riciclaggio di denaro ai truffatori. Se i legislatori accettassero il consiglio del ministero, questi individui o organizzazioni che si rivolgono ai truffatori, che a volte possono essere anche individui ignari che hanno consentito ai truffatori di utilizzare i loro portafogli crittografici e conti bancari, potrebbero ricevere fino a sette anni di prigione per i loro crimini. coinvolgimento in tale attività illegale.
