Un utente locale bitcoin è stato arrestato dalle autorità degli Stati Uniti dopo essere stato sorpreso a gestire un servizio di crittografia senza licenza. Secondo il rapporto, il criminale ha utilizzato bitcoin e un altro scambio, Paxful, per facilitare la sua entità illegale. Quest'ultimo aggiornamento è in linea con la determinazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di liberare il paese da entità dannose e illegali che forniscono servizi crittografici.
L'utente locale del bitcoin pagherà $ 250.000 di multa
Il criminale in questione, Hien Ngoc Vo, originario di Seattle, ha svolto servizi crittografici illegali dalla sua posizione in Texas. Nel rapporto del Dipartimento di Giustizia, l'utente locale di bitcoin ha già accettato le accuse. Le accuse riguardavano il criminale che svolgeva le sue attività senza licenza da marzo a giugno 2016. La dichiarazione del Dipartimento di Giustizia menzionava che Hien aveva sfruttato i servizi di entrambi gli scambi per svolgere un servizio di intermediazione.
Chiederebbe agli utenti di pagare fino al 30% su ogni transazione che effettua per loro. Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre affermato che il criminale ha effettuato transazioni per oltre 500.000 dollari nel periodo in cui ha effettuato la transazione. La dichiarazione afferma inoltre che l'utente locale di bitcoin ha chiesto ai suoi clienti di effettuare pagamenti utilizzando un'ampia gamma di metodi di pagamento, comprese le carte regalo di Amazon.
I regolatori sono determinati a eliminare i commercianti di criptovalute illegali
La dichiarazione afferma inoltre che Hien si è rifiutato di chiedere ai suoi clienti i motivi per cui stavano effettuando l'acquisto. Inoltre, i clienti non erano obbligati a fornire un mezzo di dent quando effettuavano le transazioni. Si può sostenere che l'attività passasse per un servizio di crittografia clandestino. Il Dipartimento di Giustizia ha anche affermato che l'utente locale di bitcoin si è dichiarato colpevole delle accuse e rischierà fino a cinque anni di prigione federale.
Il criminale potrebbe anche pagare una multa fino a 250.000 dollari. L’incidenza dei servizi crittografici criminali e senza licenza è in corso da un po’ in tutto il mercato. Oltre a questi, si sono verificati problemi di hacker che utilizzano facilitatori sotterranei per sbarazzarsi della cache rubata. Questo è il motivo per cui i regolatori e le agenzie governative hanno lavorato instancabilmente per liberare il Paese da tali attività . Con le normative ancora in lavorazione, è solo questione di tempo prima che tali attività vengano eliminate dalla società.
