TL;DR Ripartizione
- Operatore Crypto Ponzi condannato a sette anni di carcere.
- Qin ha ingannato gli investitori mentre utilizzava gli investimenti dei clienti per finanziare il suo sontuoso stile di vita.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha condannato Stefan Qin, un operatore di criptovalute Ponzi a 90 mesi di prigione dopo essere stato ritenuto colpevole di aver ingannato investitori ignari per un importo di 100 milioni di dollari.
Qin, cittadino australiano, gestiva due fondi di investimento in criptovaluta (Virgil Sigma e VQR) con entrambe le società con sede a New York. Entrambe le aziende gestivano una criptovaluta Ponzi raccogliendo denaro dagli investitori e scommettendo su strategie di trading di arbitraggio.
Ha pubblicizzato le aziende come “neutre rispetto al mercato”, il che significa che la volatilità del mercato digitale non espone i loro clienti ad alcun rischio.
Secondo un comunicato del Dipartimento di Giustizia , una delle aziende, Virgil Sigma, non è riuscita a realizzare profitti in un mese da quando ha iniziato ad operare nel marzo 2017.
Il detenuto che manteneva stretti contatti con i suoi clienti lo utilizzava come una strategia per vantarsi e pubblicizzava sempre il successo dei suoi fondi di investimento. La sua operazione è stata così pulita che ha raggiunto le pagine del Wall Street Journal dopo che Virgil Sigma aveva prodotto un rendimento annuo del 500% nel 2017.
Tuttavia, la sua copertura è saltata dopo che gli investitori hanno scoperto che le sue strategie non erano altro che un mezzo mascherato per appropriarsi indebitamente e fare investimenti non autorizzati con i fondi dei clienti.
Qin ha utilizzato gli investimenti del cliente per finanziare il suo stile di vita costoso, come affittare un lussuoso attico a New York e consumare pasti costosi. Ha anche utilizzato una parte sostanziale del capitale degli investitori per effettuare allocazioni in altre entità non legate alle criptovalute.
Oltre a una pena detentiva di sette anni, il Dipartimento di Giustizia ha anche ordinato che i suoi fondi di investimento cessassero di operare e che avrebbe perso quasi 55 milioni di dollari dei fondi rubati.
Un altro operatore di criptovaluta Ponzi rischia una pena detentiva di 15 anni
I casi di investimenti in criptovalute Ponzi sono diventati prevalenti di recente, con il Dipartimento di Giustizia che ha dovuto risolvere molti casi di recente.
Un altro operatore cripto Ponzi recentemente condannato è Roger Nils-Jonas Karlsson, residente in Svezia. È stato mandato in prigione per 15 anni dopo aver attirato più di 3.500 persone in un programma di investimento Bitcoin
Ha assicurato agli investitori che il loro investimento in criptovalute era in mani sicure. Tuttavia, utilizzò il fondo per arricchirsi e acquisire un resort in Thailandia, condomini di lusso e persino un cavallo da corsa. La sua pena è stata ridotta dopo aver fatto valere le accuse mosse contro di lui.
