Gli investigatori criminali dell'Internal Revenue Service (IRS) stanno esaminando i Crypto ATM poiché potrebbero essere utilizzati per l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.
L'IRS esamina i bancomat crittografici
I casi pubblici riguardanti gli sportelli bancomat crittografici sono stati inesistenti, nonostante l'IRS sia interessato a loro. Parlando con Bloomberg, capo delle indagini penali dell'IRS, John Fort ha rivelato che la sua squadra sta lavorando con le forze dell'ordine per affrontare le attività criminali supportate dal sistema.
Ha detto che stanno “guardando quelli”, compresi quelli che potrebbero essere collegati a conti bancari. Ha detto che l'agenzia era ovviamente interessata a un sistema che permettesse ai clienti di "entrare, depositare cash e bitcoin ". In particolare, l’IRS era più curioso riguardo alla fonte dei fondi e ai loro proprietari.
Questi bancomat crittografici sono presenti in varie città degli Stati Uniti e consentono agli utenti di scambiare valute fiat con asset crittografici. John ha osservato che, sebbene dovessero rispettare le stesse normative e il processo di conoscenza del cliente, avevano diversi gradi di "aderenza a tali normative". Ha aggiunto che l'IRS era curiosa riguardo ai problemi di conformità relativi alle persone che gestiscono il servizio.
John ha rivelato di considerare le questioni relative alla tassazione delle criptovalute come una tassa emergente con il potenziale di facilitare l'attività criminale. L'attività illecita potrebbe essere condotta attraverso diverse modalità. Questi bancomat presentavano rischi elevati poiché avevano poca trasparenza.
Ha anche rivelato che, sebbene non siano stati segnalati casi pubblici, c’erano alcuni “casi aperti nell’inventario”. Ora l'IRS ha spostato la sua attenzione verso gli sportelli bancomat e gli scambi crittografici. John ha osservato che le rigide condizioni negli Stati Uniti stanno spingendo le persone a utilizzare i cambi esteri e, quindi, ciò deve essere cambiato.
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