Il 28 febbraio, Trey Greene, un investitore con fondi congelati per un valore di circa 2 milioni di dollari nel fallito prestatore di criptovalute BlockFi, ha presentato un'azione collettiva contro i suoi fondatori, due direttori e l'exchange di criptovalute Gemini presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di New Maglia. Tuttavia, Greene ha affermato che gli imputati avevano violato frodi ai consumatori e atti di scambio, violato i doveri fiduciari e offerto e venduto titoli non registrati.
"I titoli non registrati venduti dai convenuti BFI [BlockFi] per conto di BlockFi sono stati commercializzati e venduti attraverso un flusso costante di false dichiarazioni e omissioni materiali da parte di Prince e Marquez per diversi anni e attraverso false dichiarazioni intermittenti da parte del convenuto Gemini."
Trey Greene in una proposta di azione legale collettiva
Greene afferma di aver investito oltre 1,5 milioni di dollari in conti di interessi, che si presume fossero titoli non registrati che hanno fruttato plusvalenze e guadagnato interessi per più di 400.000 dollari. Sfortunatamente, non può più ritirare i fondi dopo che BlockFi ha congelato tutti i prelievi il 10 novembre, in concomitanza con la dichiarazione di fallimento di FTX.
, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato BlockFi di non aver registrato le offerte e le vendite del suo prodotto di prestito di criptovalute al dettaglio. In risposta, Greene afferma di essere stato indotto in errore dai fondatori di BlockFi, Zac Prince e Flori Marquez, ad acquistare titoli non registrati che si presentavano come paragonabili ai prodotti bancari assicurati a livello federale. Durante il procedimento, BlockFi ha ammesso che i suoi conti di interessi erano titoli non registrati, portando a un accordo di 50 milioni di dollari il 15 febbraio.
Secondo quanto riferito, Gemini di Tyler Wink levoss ha tenuto in custodia i fondi crittografici dei clienti di BlockFi attraverso i suoi servizi di custodia, ma si dice che abbia falsamente rappresentato il livello di accesso che i clienti avevano a queste risorse. Secondo l'accusa, Gemini era a conoscenza e approvava dichiarazioni fuorvianti sulla sicurezza e la disponibilità degli investimenti presso Gemini e sul rischio di perdite ad essi associati. Gemini avrebbe inoltre fornito informazioni fuorvianti a BlockFi che sarebbero state poi utilizzate per commercializzare i suoi Conti Interessi BlockFi (BIA).
Greene sta intentando un'azione legale collettiva contro Gemini e altri imputati per accuse di violazione della legge sullo scambio. Le richieste includono "danni triplicati" per aver violato la legge sulla frode al consumo, spese legali da coprire, rimborsi su tutti i fondi acquisiti dagli imputati con interessi maturati e una sentenza che impedisca violazioni simili in futuro.
La classe di persone rappresentate nella causa è composta da tutti gli azionisti BlockFi che hanno acquistato conti interessi BlockFi non registrati BlockFi tra il 4 marzo 2019 e il 10 novembre 2022. Agli imputati è stata notificata una citazione in giudizio e devono rispondere al reclamo entro 21 giorni o essere tenuto a pagare l'intero importo specificato nella richiesta di Greene.
