TL;DR Ripartizione
• Le truffe legate alle criptovalute in Nigeria sono state prevalenti nella città di Lagos.
• La formazione sulle criptovalute mira a promuovere la regolamentazione del mercato virtuale in Africa.
Molti paesi hanno recentemente accettato le criptovalute come parte della loro economia. Il governo degli Stati Uniti sta formando più di 50 investigatori nigeriani per combattere i crimini legati alle criptovalute come il traffico di droga, il riciclaggio di denaro e le truffe, tra gli altri.
L'FBI sta lavorando con l'ICHIP rispettivamente ad Abuja in Nigeria, Africa occidentale, e ad Addis Abeba in Etiopia, Africa orientale. Le organizzazioni creano seminari online che parlano delle criptovalute e di tutte le loro possibili illegalità nel mercato virtuale.
Formazione sulle criptovalute: quanto è efficace?
L'FBI, l'ambasciata americana in Nigeria e l'ambasciata americana in Kenya stanno lavorando insieme per aiutare gli investigatori nigeriani a ricevere una formazione sulle criptovalute. L'obiettivo della formazione è prevenire il riciclaggio di denaro che in qualche modo alimenta il traffico di droga nella regione.
L'intera formazione sulle criptovalute si concentra sulla lotta alle truffe crittografiche e sulla verifica di attività illegali come il riciclaggio di denaro. Nigeria, Kenya ed Etiopia sono tra i paesi africani in cui le criptovalute vengono utilizzate in modo significativo. I crimini legati alle criptovalute nella regione africana sono aumentati nel corso dell'anno, quindi le autorità nordamericane stanno cercando di agire in risposta a questo sviluppo.
L’ultima truffa della piattaforma AfriCrypt ha alimentato questi seminari. Secondo i rapporti, oltre 3.000 investitori sono stati colpiti da questa piattaforma di criptovaluta che presumibilmente offriva rendimenti elevati. I responsabili di questa truffa crittografica non sono ancora stati trovati, quindi il caso è aperto.
Truffe crittografiche eccessive nella regione africana
Le truffe crittografiche sono aumentate negli ultimi mesi a causa della mancata regolamentazione delle piattaforme crittografiche nella regione africana. Le criptovalute come Bitcoin consentono ai truffatori di riciclare denaro e di favorire il traffico di droga, la frode, la corruzione e altri crimini. Tuttavia, con la formazione crittografica statunitense nella regione, si prevede che questi crimini atroci diminuiranno.
Secondo l’agenzia Whitestream, incaricata dell’analisi della Blockchain , Lagos, una città della Nigeria, è predominante nelle truffe crittografiche. L'analisi ha stabilito che almeno quattro truffe crittografiche sono state formalizzate con successo all'interno della città. Il metodo di truffa utilizzato dai nigeriani è incoraggiare le persone sui social media a investire in società false.
Il Sudafrica è stato il centro della super-truffa sulle criptovalute con la tendenza della piattaforma MTI per tutto il 2020. Questi seminari di formazione sulle criptovalute in Nigeria, Sudafrica, Etiopia e Kenya dovrebbero iniziare a settembre.
