Determinato a porre fine al regno del sindacato della metanfetamina, responsabile del riciclaggio di diversi milioni di dollari, l'industria delle criptovalute tailandese sarebbe attentamente monitorata dalle autorità, afferma il rapporto AFP.
Al di fuori delle criptovalute , questi criminali utilizzano ogni altra cosa come l'oro, il petrolio e l'edilizia per riciclare denaro poiché la polizia tailandese è pronta a dare tutto il necessario per trac gli autori.
Il ministro della Giustizia thailandese Somsak Thepsuthin ha affermato di aver scoperto un flusso irregolare nelle banche per un valore di circa 5,4 miliardi di dollari, che potrebbero non essere tutti farmaci, ma è sicuro che quasi 400 milioni di dollari di tale importo siano legati alla droga convertiti in oro, zinco, acciaio e petrolio. .
Pertanto, con un'attenta sorveglianza dell'industria delle criptovalute tailandese da parte delle autorità, sono pronte a cambiare il gioco tenendo sotto stretto controllo i soldi della droga convertiti in criptovalute e riciclati attraverso settori tradizionali come l'oro e l'edilizia.
Secondo quanto riferito, in Thailandia, milioni di persone sono ora dipendenti dalla droga, con questi signori della droga che agiscono sullo sfondo dietro una serie di intermediari e complessi schemi di riciclaggio di denaro.
Si avvicina al gruppo del sindacato della metanfetamina senza monitorare da vicino l'industria delle criptovalute tailandese
Poiché le autorità si limitano a tenere d'occhio l'industria delle criptovalute tailandese, sono stati effettuati alcuni arresti relativi ai boss della droga dopo una recente esplosione di metanfetamine. Un gruppo legato a un certo Daoreung Somseang è stato arrestato. Somseang, tuttavia, si trova attualmente in una prigione di Bangkok, essendo stato giudicato colpevole di reati di traffico di droga.
Nonostante l'esplosione della metanfetamina e la carcerazione di Somseang, le autorità temono che ci siano ancora molti boss ancora da scoprire e altre domande rilevanti a cui rispondere. L'assistente del capo della polizia tailandese, il tenente generale Wissanu Prasarttong-Osoth, ha ammesso che l'importo guadagnato da queste organizzazioni potrebbe rimanere nascosto per sempre poiché utilizzano questi proventi per finanziare attività in altri settori come l'oro, il petrolio e l'edilizia, come menzionato in precedenza.
Thailandia e asset digitali
Il modo in cui il Paese propone di reprimere i boss e il riciclaggio di denaro rimane un mistero, soprattutto se raccomandano misure rigorose contro le risorse digitali. Questo perché il paese ha iniziato a elaborare una valuta digitale della Banca centrale. fonti ufficiali, si ritiene che il paese stia lavorando per un sistema di pagamento CBDC per tutte le aziende .
Nonostante l’elaborazione di una CBDC, un divieto sulle criptovalute rimane in prospettiva. Proprio come la Cina, la Thailandia potrebbe essere sulla trac strada per creare una CBDC e reprimere le attività legate alle criptovalute.
