La truffa PlusToken, uno schema Ponzi diventato popolare in Cina, ha spostato circa 12.000 Bitcoin da un indirizzo all'altro. Secondo quanto riferito, l'indirizzo della truffa contiene fino a 187.000 BTC. Poiché Bitcoin è salito fino a 10.000 dollari, i 12.000 BTC spostati da PlusToken valgono più di 120 milioni di dollari.
Truffa PlusToken in movimento
La transazione è stata segnalata dall'handle Twitter di Whale Alert, che la descrive come una transazione di balene da un "portafoglio sconosciuto a un portafoglio sconosciuto". Tuttavia, l'utente di Twitter @DoveyWan (co-fondatore della crittografia Primitive) ha dichiarato che i token appartenevano alla truffa PlusToken e ha citato @ErgoBTC . Ha anche suggerito che Whale Alert segnali gli indirizzi evidenziati da ErgoBTC nella sua ricerca. Wan ha seguito trac truffa per molti mesi e sta cercando di connettere lo spazio crittografico cinese con Twitter
La mossa è arrivata pochi giorni dopo che il prezzo di Bitcoin aveva superato la soglia dei 10.000 dollari. La transazione di 11.999 BTC vale oggi oltre 120 milioni di dollari. Si ritiene che la truffa stia dividendo i suoi token in quantità minori e liquidandoli attraverso l'exchange Huobi.
La truffa PlusToken è avvenuta in Cina e il suo effetto si è concentrato anche in tutta la regione. Tuttavia, si trattava di uno schema su larga scala che, secondo quanto riferito, coinvolgeva miliardi di dollari di fondi rubati. Si credeva inoltre che i prolungati mercati ribassisti fossero causati dalla truffa.
I mercati stavano osservando frequenti transazioni di balene che si prevede abbiano avuto origine dalla truffa. Queste transazioni hanno scaricato BTC sui mercati e fatto soffrire il prezzo dell’asset. Ora la truffa è di nuovo in movimento e si ritiene che la transazione sia un tentativo di dividere e mascherare i token prima che vengano liquidati.
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