Sebbene le criptovalute siano osservate da vicino dalle agenzie di sicurezza, è raro che un'agenzia riveli il modo in cui osserva le transazioni e gli scambi di criptovalute. Il Federal Beauru of Investigation (FBI) ha parlato in un'intervista di The Paypers descrivendo come i trader possono rimanere al sicuro, quindi ha discusso i loro piani per prevenire future truffe.
Sono passati oltre dieci anni dalla nascita di Bitcoin ; tuttavia, non esiste ancora una regolamentazione adeguata per il settore. Gli Stati Uniti e molti altri paesi in tutto il mondo stanno ancora cercando di elaborare un disegno di legge che protegga il settore dai truffatori e allo stesso tempo non riduca l’innovazione.
Le offerte iniziali di monete (ICO) sono un argomento particolarmente rischioso poiché molti token hanno perso notevoli quantità di valore poiché i team di sviluppo hanno mentito sulla partnership o semplicemente hanno deciso di uscire.
L'FBI ha notato il numero di persone vittime di tali truffe e ha esortato le persone a condurre ricerche prima di investire o partecipare ad attività riguardanti i mercati delle criptovalute e progetti pertinenti.
Quindi l'agenzia ha chiarito che i suoi agenti conoscono i mercati e sono sempre alla ricerca di tali truffe. L'agenzia lavora in stretta collaborazione con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e la Commodity Future Trading Commission per punire tali frodi.
L’FBI ha quindi esortato gli investitori a esaminare la località di un’ICO e a ricercare le loro leggi che potrebbero aiutare a dedurre quanto sia legittima l’ICO; ha dichiarato di evitare le ICO interamente basate su Internet.
L'FBI ha poi suggerito che una maggiore consapevolezza su tali progetti aiuterà a ridurre le frodi, promettendo al contempo di continuare ad osservare per fermare ulteriori frodi.
