TL;DR Ripartizione
• L'ufficio investigativo sta dando la caccia ai membri principali del REvil.
• L'FBI ritiene che diversi soggetti coinvolti in REvil siano in Russia.
L'agenzia investigativa federale degli Stati Uniti, conosciuta con l'acronimo FBI, ha rivelato di aver confiscato oltre 2,3 milioni di dollari in criptovalute poco dopo novembre. Tutto il denaro sequestrato era collegato ai problemi di dirottamento dei dati verificatisi ad agosto.
Poche ore prima dell'inizio del primo dicembre, l'agenzia federale ha mostrato uno dei sequestri più importanti effettuati ai danni di Aleksandr Sikerin, che presumibilmente appartiene ad un gruppo di cyber hacker. L'ufficio investigativo mostra che Sikerin fa parte del gruppo REvil che opera dalla Russia agli Stati Uniti.
Dietro REvil c’è l’agenzia federale
L'FBI, una delle più grandi autorità investigative degli Stati Uniti, dimostra quanto sia vicina alla cattura dei membri del gruppo REvil. Recentemente, l'agenzia federale ha rivelato che Aleksandr Sikerin aveva così tanti soldi in un portafoglio crittografico coniato in Bitcoin . Secondo gli agenti, Sikerin ha immagazzinato circa 39.89138522, che corrisponderebbero a più di 2 milioni di dollari con il prezzo odierno del token.
L'ufficio investigativo dimostra anche che il portafoglio appartiene all'Exchange Exodus, supportando il caso. Sebbene Sikerin sia costantemente in movimento, potrebbero strappare dal mercato un portafoglio di grande valore. Secondo il dipartimento dell'FBI, il portafoglio e le criptovalute sequestrati si trovano nell'agenzia comunale di Dallas.
Alcuni rapporti della CNN indicano che gli agenti potrebbero limitare oltre 6 milioni di dollari nelle transazioni di Ransomware di una persona ucraina legata al gruppo REvil. Le notizie estese mostrano che l'FBI ha indagato e arrestato Yaroslav Vasinkyi per aver dirottato dati nella prima settimana di luglio da più di mille aziende in tutto il mondo.
L'indagine ha scoperto che Vasinkyi ha lavorato insieme a Yevgeniy Polyanin per la stessa rete fraudolenta, REvil. Entrambi i soggetti denunciano riciclaggio di denaro e frode.
L'FBI continua a cercare membri di REvil
Secondo le indagini dell'FBI è possibile verificare che il gruppo REvil ha partecipato a migliaia di problemi con Ransomware. Il dipartimento giudiziario ritiene che i criminali abbiano rubato circa 200 milioni di dollari in criptovalute, principalmente Bitcoin . Non è riuscito però a catturare i capi del gruppo che, per il momento, è considerato terrorista.
Dalle indagini emerge inoltre che il modus operandi dei criminali consiste nel dirottare i dati delle aziende americane per poi chiedere un riscatto in criptovalute. Usano Bitcoin o altri token perché offrono transazioni anonime tra entità di paesi diversi. Tutto il denaro del riscatto viene inviato a un mixer di criptovaluta che soddisfa l'obiettivo di riciclare il denaro e quindi inviato a un portafoglio da nodi casuali.
L'agenzia federale ritiene che molti di questi criminali che sfruttano le criptovalute si trovino in Russia. Considerando che è quasi impossibile estradarli negli Stati Uniti per pagare i loro crimini.
