Come affermato in un documento dell'autorità di regolamentazione Australian Securities and Investments Commission (ASIC), l'introduzione di FTX in Australia intorno a marzo 2022 è stata affrontata internamente dall'autorità di regolamentazione, con preoccupazioni sollevate sulla validità delle promesse di ritorno sugli investimenti.
Lo staff era preoccupato dopo aver sentito una voce secondo cui FTX avrebbe consentito ai consumatori di acquisire criptovaluta con prestiti con margine fino a 20 volte il loro investimento iniziale.
È stato affermato che il 30 marzo le autorità hanno condotto una discussione telefonica con i dirigenti dell'exchange. Durante questa chiamata, la società di criptovaluta ha discusso dei suoi tentativi di regolamentare il settore e ha promesso di avvisare i clienti della frode.
Nonostante ciò, le autorità di regolamentazione hanno continuato a esprimere preoccupazione nei confronti della società. La Australian Securities and Investments Commission (ASIC) invierà tre notifiche a FTX Australia nei mesi successivi, ciascuna richiedendo ulteriori informazioni riguardanti le attività della società.
In risposta alla richiesta di libertà di informazione, queste notifiche sono state trattenute con la motivazione che la loro divulgazione avrebbe potuto ostacolare il lavoro della Australian Securities and Investments Commission (ASIC).
Le e-mail circolate internamente all'agenzia fino a ottobre fanno riferimento alle preoccupazioni in corso su FTX Australia.
Il lancio di FTX Australia
FTX Australia ha avviato il processo di affidamento della gestione a curatori fallimentari qualificati avviando la nomina degli amministratori l'11 novembre 2022, poche ore prima che la società presentasse domanda di protezione dal fallimento negli Stati Uniti.
Poco dopo, il governo australiano ha adottato misure per aumentare la sicurezza relativa alla criptovaluta. Circa 30.000 clienti dell'azienda hanno crediti in denaro o bitcoin da parte dell'exchange.
Stephen Jones, vice tesoriere australiano, si è opposto alla proposta dell'ASIC secondo cui non aveva la giurisdizione per intervenire nella licenza dei servizi finanziari del fallito scambio di criptovalute nel dicembre 2022.
L'ASIC aveva affermato di non avere l'autorità per farlo. Jones ha affermato che l'ASIC ha già una notevole capacità di sospendere, terminare o alterare in altro modo una licenza australiana di servizi finanziari.
Da marzo 2022, ASIC ha contattato FTX Australia in merito ai vari prodotti finanziari che FTX Australia ha a disposizione per l'acquisto.
Secondo un portavoce dell'ASIC, i problemi sollevati includevano il prezzo, la conformità di FTX Australia all'ordine di intervento sui prodotti CFD dell'ASIC e l'onboarding dei clienti.
L’Australia inasprisce la regolamentazione dopo il collasso di FTX
Come affermato dal Tesoro australiano alla fine dello scorso anno, si prevede che quest'anno verrà messo in atto un quadro normativo e di licenze crittografiche.
L'azione è stata intrapresa come parte di una strategia per modernizzare il sistema finanziario australiano e arriva all'indomani del crollo di FTX, che ha costretto il management delle sue società australiane a cedere l'autorità a curatori fallimentari autorizzati che esaminano oggettivamente la situazione finanziaria.
Secondo il comunicato, una delle prossime azioni che il governo intraprenderà sarà quella di sviluppare adeguati accordi di custodia e licenza per proteggere i clienti.
Nell’ambito della continua ricerca sulla mappatura dei token, il governo determinerà se i token o le risorse digitali debbano essere soggetti a regolamentazione ai sensi delle normative sui servizi finanziari.
