TL; Ripartizione DR
- L'autorità australiana ha rubato BTC in un cold wallet.
- L'autorità di regolamentazione sospetta il coinvolgimento di Coinspot.
- Hala aiuterà l'ente regolatore ad accedere al portafoglio.
Gli attori dannosi sono uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone ha paura di entrare nel settore delle criptovalute. Spaziando dalle frodi al riciclaggio di denaro fino alle truffe, questi attori svolgono attività che colpiscono mediamente il settore delle criptovalute. Nel frattempo, le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno facendo un buon lavoro per arrestarne la maggior parte. In un'altra vittoria per il settore delle criptovalute è stato arrestato un criminale che utilizzava criptovalute per detenere cash rubato. Secondo l'aggiornamento, l'autorità di regolamentazione australiana è alla ricerca di un modo per accedere a un portafoglio freddo contenente Bitcoin per un valore di oltre 20 milioni di dollari.
L'autorità australiana sospetta il coinvolgimento di Coinspot
Nella dichiarazione dell'autorità di regolamentazione australiana, il criminale residente a Gold Coast è sospettato di un caso di frode criminale. Secondo la dichiarazione, il criminale avrebbe messo a punto un grande piano e avrebbe nascosto il ricavato nel portafoglio freddo. L'aggiornamento ha parlato anche dello scambio di criptovalute, del coinvolgimento di Coinspot nel caso di frode.
All'inizio del mese le autorità australiane hanno arrestato Aryn Hala e Heidi Walters, che hanno convinto gli investitori a versare la loro pensione in un fondo pensione da loro gestito. Dopo che gli investitori hanno pagato, si dice che la coppia abbia prestato i soldi alla società, A-One Multi, un'altra società di loro proprietà. Attualmente le suddette società sono state chiuse.
Secondo le autorità di regolamentazione Hala avrebbe convinto le parti con un'offerta allettante del 20% di profitto alla fine di ogni anno. Dopo aver investito, Hala e il suo partner avrebbero dirottato i fondi per uso personale, acquistando automobili.
Hala aiuterà il regolatore ad accedere al suo portafoglio freddo
Nel rapporto delle autorità, circa 60 investitori avrebbero investito somme vicine a 18 milioni di dollari nella suddetta società. Le autorità hanno inoltre affermato che i truffatori hanno svolto le loro attività da gennaio 2019 a giugno 2021. Per nascondere la maggior parte dei fondi ottenuti, la coppia avrebbe acquistato Bitcoin su Coinspot. Anche se Coinspot aveva precedentemente affermato che entrambi i truffatori non possedevano un conto sulla loro piattaforma, i controlli successivi hanno dimostrato che Hala aveva un conto sull'exchange.
Durante l'indagine si è scoperto che Hala deteneva in precedenza un piccolo saldo sull'exchange. Sebbene l'exchange di criptovalute abbia effettuato un deposito di Bitcoin del valore di 21 milioni di dollari per Hala, ha inviato il valore di 20 milioni di dollari di detto Bitcoin a un altro portafoglio. Secondo l’autorità di regolamentazione australiana, Hala tiene il portafoglio freddo da qualche parte e stanno cercando modi per accedervi. Tuttavia, Hala e Walters hanno negato le accuse mosse contro di loro e stanno cercando rappresentanza legale contro l'autorità di regolamentazione australiana.
Il precedente rifiuto da parte di Coinspot di detenere un conto per una qualsiasi delle parti coinvolte è stato un altro problema che ha coinvolto la società. Coinspot ha affermato di aderire rigorosamente a tutte le linee guida AML e di fornire alle autorità tutto ciò che chiedono. Fonti hanno affermato che l'autorità di regolamentazione australiana sta cercando di verificare se è possibile recuperare parte dei fondi bloccati nel portafoglio. Hala aiuterà anche le autorità di regolamentazione ad accedere al portafoglio e a recuperare i fondi rubati.
