Il CEO di Coin Ninja Larry Harmon è stato arrestato con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza la licenza e il permesso della Financial Crimes Enforcement Network. Harmon è anche il fondatore di DropBit. Attualmente Harmon verrà condannato a 30 anni nella prigione federale.
Il mandato d'arresto è stato presentato all'inizio di febbraio stesso e sosteneva che il CEO di Coin Ninja avrebbe riciclato più di 350.000 BTC (per un valore di oltre 311 milioni di dollari). Ha consentito agli utenti Helix e Grams di continuare a effettuare transazioni sul mercato del dark web noto come AlphaBay. AlphaBay è stata chiusa più di un paio di anni fa. Helix è uno strumento per la privacy mentre Grams è un motore di ricerca per il dark web.
Negata la cauzione per il CEO di Coin Ninja
Il CEO di Coin Ninja ha richiesto la libertà su cauzione presso il tribunale federale degli Stati Uniti, ma gli è stata negata la libertà sulla base del fatto che la sua famiglia vive fuori dagli Stati Uniti. La corte non credeva che Harmon sarebbe comparso quando sarebbe stato convocato dalla corte in futuro se fosse stato rilasciato su cauzione. Inoltre, Harmon sarà condannato a 30 anni di carcere. Quindi, in questi casi, diventa molto difficile rilasciare un condannato su cauzione.
Gli avvocati di Harmon hanno affermato che tutti i suoi beni sono stati sequestrati e congelati dall'FBI e che non presenta alcun tipo di rischio per la magistratura.
In un'intervista con il fratello di Harmon di Peter McCormack , Gary Harmon ha detto che tutti i beni sono stati congelati dall'FBI. Anche i suoi $ 4000 in bitcoin sono stati rimossi dal nodo fulmineo .
DropBit è recentemente diventato famoso tra gli appassionati Bitcoin , ma poiché le risorse sono state congelate dall'FBI, Gary e il suo team stanno pagando di tasca propria per finanziare le operazioni quotidiane di DropBit.
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