TL; Ripartizione DR
- Il capo di Coin Signals si dichiara colpevole di truffa crittografica
- Gli investitori della truffa hanno perso 5 milioni di dollari
- Spence trascorrerà dieci anni in prigione
Negli ultimi mesi ci sono state molte truffe e hack legati alle criptovalute nell’intero mercato. Ciò fa temere a tutti gli operatori del mercato che le persone decidano ancora di intraprendere la strada illecita nonostante il mercato offra opportunità di guadagno. In un'altra vittoria delle autorità di regolamentazione contro gli autori di truffe e attacchi hacker, il fondatore della piattaforma Coin Signals si è dichiarato colpevole in un'udienza in tribunale.
Gli investitori della truffa crittografica hanno perso 5 milioni di dollari
Secondo i file ottenuti dai media, il CEO della piattaforma ha affermato di aver attirato gli investitori nella truffa delle criptovalute con la promessa di realizzare profitti. Una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia afferma che il criminale in questione, Jeremy Spence, ha truffato gli utenti della piattaforma per niente meno di 5 milioni di dollari. Nel documento del dipartimento di Giustizia, Spence, che si fa chiamare anche Coin Signals, ha perso fondi per circa 5 milioni di dollari da 170 investitori sulla sua piattaforma.
Il suo modus operandi era convincere gli investitori di avere un'affiliazione con alcune delle migliori aziende di tutto il mondo, lasciando gli investitori rilassati nel portare avanti affari sulla piattaforma. Secondo l'avvocato degli Stati Uniti, Damian Williams, l'amministratore delegato si è dichiarato colpevole di aver attirato gli investitori sul suo sito web offrendo loro per un certo periodo un rendimento di circa il 148% sui loro investimenti.
Spence passerà 10 anni in carcere
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che la piattaforma ha subito una perdita nel vero senso delle cose, che ha visto scomparire 5 milioni di dollari appartenenti agli investitori. Spence ha agito da solo, coinvolgendo gli investitori nei fondi da lui stesso creati, che si occupano di risorse digitali. Nella dichiarazione del regolatore, la truffa crittografica è andata avanti da novembre 2017 ad aprile 2019. I suoi fondi di investimento includevano Bitmex Fund, Long Term Fund e Alternative Fund, tutti sotto l'ombrello di Coin Signals. Spence ha osservato che gli investitori possono ottenere rendimenti inviando l'importo che desiderano investire in Spence.
Dopo averli raccolti in criptovalute, Spence li avrebbe poi investiti nel suo fondo di investimento. Nel tentativo di nascondere le perdite sulla piattaforma, Spence ha continuato a utilizzare un metodo simile a Ponzi per pagare i suoi investitori. In questo caso, il CEO di Coin Signals pagherebbe i vecchi investitori dovuti con i fondi ottenuti dai nuovi membri della piattaforma. Il Dipartimento ha affermato che potrebbe compensare debiti per circa 2 milioni di dollari utilizzando lo stesso metodo sopra menzionato. Con Spence che si dichiara colpevole del crimine crittografico, trascorrerà circa dieci anni in prigione.
