Il Giappone cerca l'approvazione per una KYC più indulgente al vertice G20

Prima del prossimo vertice G20, il Giappone sta cercando di inasprire le sue leggi sul riciclaggio di denaro, precisamente quelle mirate agli scambi di Bitcoin e criptovalute.

Il Financial Action Task Force (FATF) è anche dovuto scrutinare il sistema giapponese antiriciclaggio in autunno.

Secondo secondo i rapporti dei media, l'Agenzia dei Servizi Finanziari basata in Giappone (FSA) è disperata per una valutazione migliore dal FATF. Il Giappone ha ricevuto la classifica più bassa per le sue procedure Know Your Customer (KYC) durante l'ispezione FATF precedente nel 2008.

Sperando in un recupero, il Giappone sta accelerando le sue valutazioni sul posto di tutti gli istituti finanziari, in particolare gli scambi di criptovalute.

Il prossimo vertice G20 è anche probabile che discuta protocolli internazionali per le valute virtuali e le ICO. Il Giappone non vuole assolutamente rimanere indietro nella realizzazione delle politiche.

Il Giappone è stato il primo stato a registrare gli scambi di criptovalute nel 2017 ma è stato generalmente piuttosto rilassato. Mentre il Giappone ha rafforzato le linee guida in linea con l'hack di Coincheck del 2018, la FSA ha dichiarato che non mira a regolamentare eccessivamente.

In alternativa, dà l'impressione di soddisfazione lasciando che l'industria delle criptovalute si auto-regoli, affermando che è un'industria molto veloce. Pertanto, è meglio che gli specialisti facciano le leggi. La FSA non ha paura di intervenire quando necessario.

Alla fine del vertice G20, gli Stati hanno deciso che la regolamentazione delle criptovalute dovrebbe seguire gli ideali del FATF per la lotta al riciclaggio di denaro (AML). Di conseguenza, il FATF ha richiesto una regolamentazione rigorosa dei fornitori di servizi su asset virtuali (VASP).

Recentemente, lo Yen giapponese ha superato il dollaro USA come valuta più utilizzata per le operazioni di Bitcoin. Tuttavia, le criptovalute non sono ancora uno strumento favorevole nel mainstream dei casi di riciclaggio di denaro.

In linea con la polizia giapponese, nonostante i casi legati alle criptovalute siano aumentati del novecento percento (900%) nel 2018; ha comunque rappresentato meno del due percento (1,7%) delle indagini totali.

Colossale: il novantotto percento (98,3%) dei casi di legalizzazione del denaro in Giappone non includeva affatto le criptovalute.