TL;DR Ripartizione
- Le autorità fiscali di Tokyo si imbattono in tre investitori cinesi coinvolti in un'iniezione clandestina cash in una società immobiliare giapponese.
- Le autorità di regolamentazione ritengono fondamentale collaborare con le autorità cinesi per scoprire l’iniezione illegale di denaro alle imprese giapponesi.
Tre investitori cinesi sono stati sorpresi dall'Ufficio fiscale regionale di Tokyo società immobiliare con sede in Giappone . Secondo le autorità fiscali, gli investitori cinesi hanno scelto di eludere le normative, investendo nella società circa 237 milioni di dollari.
La situazione circolava nella regione di Taito, facilitando il trasferimento di ingenti quantità di denaro, come ha scoperto l'autorità fiscale. Tuttavia, resta fermo il fatto che in seguito i trasferimenti crittografici vengono scambiati in Yen. Secondo il rapporto, i tre individui hanno sfruttato uno scambio di criptovalute per eseguire i loro imbrogli per oltre tre anni.
La Cina è nota per le sue severe normative sulle criptovalute, che recentemente hanno vietato tutte le attività crittografiche, compreso il mining. Inoltre, è riluttante a consentire ai suoi cittadini di investire in attività offshore, il che porta a situazioni simili.
Tuttavia, le di Tokyo ritengono che con l’aiuto dei cinesi si potranno evitare iniezioni illegali di denaro nelle loro imprese. Tuttavia, non è ancora noto se la Cina accetterà questo suggerimento.
Il procedimento degli investitori cinesi
Secondo le verifiche delle autorità fiscali di Tokyo , la società ha accumulato entrate per oltre 10 miliardi di yen ogni anno. Inoltre, i tre investitori cinesi hanno continuato così per tre anni, consentendo all'azienda giapponese di prendere parte dei profitti come commissione per i suoi servizi. L'attività coinvolgeva uno studio fotografico rivolto ai turisti in arrivo in Giappone.
La maggior parte della comunicazione tra gli investitori cinesi e la società di Tokyo è avvenuta su WeChat . Gli investitori hanno collaborato con altri in Cina che desideravano entrare nello spazio imprenditoriale giapponese. Considerando le norme stabilite dal governo cinese, chiunque volesse investire 5,6 milioni di yen e oltre doveva passare attraverso le autorità governative per ottenere una licenza.
L'avvocato Shingo Mori ritiene che il governo cinese accetterà lentamente che i suoi cittadini iniettino denaro in imprese esterne. Moreso, il suo governo, si sta muovendo verso il socialismo tradizionale, portando la maggior parte delle aziende cinesi a trovarsi sotto il controllo del suo governo.
Difficoltà a regolamentare il settore crypto
Il settore delle criptovalute mostra un potenziale significativo nel mondo finanziario ed è un’eccellente copertura contro l’inflazione delle valute fiat. Mentre la Cina è contraria agli asset digitali , il Giappone crede ancora nei vantaggi che le criptovalute potrebbero offrire alla sua economia. Tuttavia, situazioni come queste dimostrano quanto sia difficile regolamentare il settore delle criptovalute.
Secondo le autorità di Tokyo si stanno adottando misure per penalizzare la società immobiliare. Tuttavia, le perdite subite dopo la cessazione delle attività l’anno scorso li hanno portati a riconsiderare l’opzione.
Pertanto, spera che la Cina possa collaborare con il suo governo per evitare problemi con ingenti cash dal settore delle criptovalute. Inoltre, si intende trovare il modo di evitare in futuro ulteriori situazioni come quella attuale.
L’ignoranza è parte del problema, poiché le aziende ricevono denaro da fonti sconosciute. In particolare, una posizione tron e unitaria rappresenterebbe un passo avanti per entrambi i paesi nel garantire un’adeguata regolamentazione del settore finanziario.
