Lunedì a New York iniziato il processo contro l'avvocato americano coinvolto in una delle più grandi truffe di criptovalute viste finora, la truffa OneCoin
Lo schema piramidale della criptovaluta OneCoin, guidato dalla coppia fratello-sorella, Konstantin Ignatov e Ruja Ignatov, avrebbe intascato miliardi di dollari dopo aver ingannato le persone con una falsa criptovaluta, OneCoin. Da allora, l'autoproclamata regina delle criptovalute, Ruja Ignatov, è rimasta latitante, mentre suo fratello è stato arrestato all'inizio di marzo di quest'anno.
Sfortunatamente per le persone che sono cadute preda di questo schema Ponzi e hanno perso i risparmi di una vita, la miseria non è finita qui. Il mese scorso, una vittima residente a Glasgow avrebbe ricevuto una serie di minacce di morte e messaggi offensivi da parte dei sostenitori del progetto. Oggi probabilmente tirerebbero un sospiro di sollievo.
L'avvocato truffatore di OneCoin prenderà posizione
Mark Scott, l'avvocato accusato della truffa OneCoin, dovrà affrontare un procedimento legale a partire da oggi, per aver instradato illegalmente circa quattrocento milioni di dollari USA (400 milioni di dollari) fuori dagli Stati Uniti nel tentativo di nascondere i documenti di proprietà e la fonte dei fondi. Secondo quanto riferito, alcuni fondi sarebbero stati trasferiti su conti presso la Bank of Ireland. A quanto pare, i funzionari della banca testimonieranno contro Scott, che ha svolto il ruolo principale nella mobilitazione della truffa.
Tra le accuse di riciclaggio di denaro su vasta scala, i pubblici ministeri incolpano anche Scott per aver utilizzato il denaro delle vittime per acquistare oggetti di lusso come uno yacht, tre palazzi e una Ferrari. Inoltre, è accusato di aver guadagnato migliaia di dollari durante il suo periodo presso un importante studio legale per aver riciclato denaro proveniente dai proventi della truffa OneCoin.
Nonostante queste rivelazioni scioccanti, OneCoin sostiene che la criptovaluta era, in effetti, autentica e che soddisfaceva tutti i criteri di una criptovaluta valida. Secondo la recente dichiarazione rilasciata a un podcast della BBC, The Missing Cryptoqueen , sostengono che i loro clienti, la società e la loro valuta non sono altro che autentici. Alla fine, la loro visione sarà stabilita e dimostrata giusta.
L'avvocato di OneCoin nega le accuse
Tuttavia, secondo la difesa dell'imputato, Scott lo avrebbe fatto senza essere a conoscenza di alcun illecito. Ha riferito all'FBI di aver chiesto al suo collega di verificare l'autenticità dello schema OneCoin, per cui era stato rassicurato sulla sua autenticità.
Di conseguenza, il punto focale dell'intero processo, che probabilmente durerà dalle due alle tre settimane, sarà determinare se Scott fosse o meno a conoscenza dell'illecito mentre era in affari con la controversa azienda.
E mentre lo spazio delle criptovalute attende con impazienza i processi degli altri coinvolti nell'orribile schema, che hanno escogitato una falsa visione ispirata alla storia di successo di Bitcoin , gli atti di questo saranno seguiti da vicino.
