TL;DR Ripartizione
- Come un truffatore di criptovalute di 24 anni ha raccolto fraudolentemente 7 milioni di dollari da diverse fonti.
- Cheng ora rischia una pena detentiva di 80 anni
Justin Chang, un truffatore ICO di 24 anni, ha confessato di aver guadagnato 7 milioni di dollari in modo fraudolento da false richieste di prestito e di aver ingannato gli investitori con una falsa offerta iniziale di monete tre anni fa.
Cheng, taiwanese e immigrato negli Stati Uniti (visto dent ), ha utilizzato l' dent di altri individui per presentare domande online alla SBA e ad almeno cinque istituti finanziari per oltre 7 milioni di dollari in prestiti garantiti dal governo.
Si è anche presentato come un imprenditore seriale e ha commesso frodi sulla sicurezza mentendo agli investitori nella sua blockchain . Ha utilizzato la piattaforma per commettere frodi telematiche impegnandosi in uno schema di compenso anticipato, ha affermato il procuratore statunitense Audrey Strauss .
Cheng ha inoltre sollecitato e ottenuto investimenti in Alchemy Coin Technology Limited e società collegate, che controllava attraverso dichiarazioni e omissioni materialmente false e fuorvianti.
Infine, nell'ambito di un sistema di compenso anticipato, ha ottenuto in modo fraudolento da diverse start-up compensi per due diligence. I taiwanesi si sono dichiarati colpevoli oggi davanti al giudice distrettuale americano Alison J. Nathan.
Cheng, il truffatore ha mentito alla SBA e a diverse banche sulla proprietà delle sue società, sul numero di persone impiegate e su come sarebbero stati applicati i proventi del prestito, utilizzando documenti falsificati e fraudolenti nel processo. Ha speso gran parte del denaro in oggetti di lusso personali.
Ha chiesto un prestito a cinque diverse banche e ha inviato una richiesta di prestito al programma di protezione dello stipendio e ai programmi di prestito per catastrofi economiche del governo degli Stati Uniti.
Il truffatore di criptovalute di 24 anni è riuscito a ottenere aiuti per il COVID del valore di 7 milioni di dollari per i suoi dipendenti fittizi. Per ottenere ciò, Cheng ha rappresentato falsamente una richiesta di prestito con il numero dei dipendenti e gli stipendi pagati dalle società Cheng.
Cheng ha presentato documenti fiscali fraudolenti e falsificati che non sono mai stati effettivamente archiviati presso l'IRS e documenti sui salari contenenti la firma elettronica tron di un dipendente della società di gestione dei salari.
Ha utilizzato il ricavato per acquistare un Rolex da 40.000 dollari, affittare un appartamento da 17.000 dollari al mese e una Mercedes del 2020.
La sua sentenza è stata rinviata al 3 agosto poiché rischia fino a 80 anni di prigione.
