Il 5 maggio 2022, la CFTC ha riferito che un tribunale di New York ha multato i cofondatori di BitMEX di 30 milioni di dollari per aver gestito uno scambio di criptovalute in violazione della legge. Le multe sono una risoluzione dei procedimenti giudiziari di febbraio 2022 in cui i tre hanno concordato di aver gestito BitMEX contro le leggi statunitensi.
Nel frattempo, i tre furono accusati di aver violato il Bank Secrecy Act gestendo l'exchange senza utilizzare i protocolli AML indicati. L’exchange ha gestito le sue operazioni negli Stati Uniti rispettando queste regole tra il 2014 e il 2020.
La storia così lontana
La battaglia legale tra i regolatori statunitensi, BitMEX, e i suoi co-fondatori continua, ma sembra essere al culmine. L'exchange aveva anche trattato con la CFTC lo scorso agosto, dove aveva accettato di pagare una multa di 100 milioni di dollari per le operazioni illegali.
L'exchange ha operato dal suo lancio fino al 2020 senza gli adeguati protocolli antiriciclaggio mentre era ancora sotto la guida dei suoi cofondatori. È stato anche oggetto di pesanti critiche per diversi anni con l'accusa di aver aiutato gli hacker crittografici a liquidare il loro bottino. Tuttavia, la sua direzione non ha intrapreso alcuna azione fattibile per risolvere la questione.
Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno reagito sanzionando prima la piattaforma nel 2020 e quando hanno anche deciso di rimuovere i cofondatori dalla sua gestione. Nello stesso periodo è stata introdotta la registrazione KYC . Secondo la CFTC i tre dovranno saldare le multe e sono ancora in attesa di giudizio penale.
Le autorità di regolamentazione reagiscono al caso BitMEX e all'uso illegale delle criptovalute
Il presidente della CFTC Rostin Benham ha reagito in seguito al caso BitMEX assicurando che l'agenzia continuerà a mantenere l'ordine nello spazio crittografico. Ha detto che deve tenere d’occhio i trasgressori man mano che la sfera crittografica cresce. Inoltre, è meglio proteggere gli investitori dai mercati sleali dove le frodi e altri vizi come la manipolazione sono comuni.
Benham ha anche chiarito che l'agenzia sta dando un esempio a BitMEX per garantire che le parti interessate e i fornitori di servizi crittografici rispettino le regole del regolatore prima di offrire qualsiasi servizio.
Il direttore ad interim della CFTC, Gretchen Lowe, ha inoltre osservato che le persone che gestiscono piattaforme crittografiche che offrono servizi negli Stati Uniti devono essere pronte a rispettare tutte le regole. Lowe ha affermato che nessuna piattaforma può eludere le leggi federali come la registrazione presso la CFTC e l’utilizzo di protocolli che mantengano in gioco l’equità finanziaria.
Per quanto riguarda il caso in corso contro i tre cofondatori, BitMEX ha commentato anche tramite il suo portavoce, Taylor Bossung. Ha detto che la piattaforma desidera mantenere le distanze dal procedimento del caso poiché non è più direttamente coinvolta dopo la risoluzione dell'anno scorso. Ha inoltre chiarito che l'exchange funziona come al solito ed è attualmente concentrato sul lancio dell'exchange spot BitMEX.
La regolamentazione delle criptovalute continua a livello globale
Oltre al caso BitMEX, i regolatori stanno anche elaborando nuove regole globali per lo spazio crittografico. La Francia ha consentito Binance di scambiare criptovalute fornendogli una registrazione DASP tramite l'AMF. La registrazione consentirà all'exchange di commerciare senza temere alcuna azione legale contro di esso in Francia.
dent sudcoreano ha inoltre comunicato che il Paese ritarderà le tasse sulle criptovalute per proteggere i propri investitori. La tassa sulle criptovalute, che doveva entrare in vigore nell’anno fiscale 2022, è stata posticipata al 2024. Questo presidente pro-cripto dent basato le sue campagne sugli asset digitali e sulla loro regolamentazione .
Il mese scorso Panama ha anche approvato una legge che regolerebbe le criptovalute. La legge cerca di amplificare l’inclusione finanziaria nel Paese e la creazione di nuovi posti di lavoro basati sullo spazio crittografico.
