Il 17 febbraio, un portafoglio precedentemente accusato di essere il front-running nelle Binance si è impegnato in un'altra transazione che coinvolgeva i token Gains (GNS) poco prima della loro quotazione su Binance .
Lo studio di Lookonchain ha rivelato che il trader anonimo di criptovalute ha guadagnato oltre $ 100.000 in pochi minuti dopo aver acquistato un token poco prima che fosse quotato su Binance .
Dopo un'indagine approfondita, l'investigatore on-chain ha scoperto che solo trenta minuti prima di essere quotato su Binance , il trader ha acquistato token Gains Network (GNS) per un valore di $ 208.335. Dopo la sua quotazione, GNS ha registrato un notevole aumento del 51%, passando da 7,92 dollari a 12,01 dollari, consentendo al trader di trasformare il proprio investimento in profitti di oltre centomila dollari in meno di un'ora.
Lookonchain ha scherzosamente definito il commercio “denaro intelligente” nel suo post su Twitter. Tuttavia, non molti lo trovano divertente, dal momento che l’insider trading è una pratica legittima in numerosi paesi come gli Stati Uniti e il Canada, l’Unione Europea e altre giurisdizioni in tutto il mondo. In generale, fare trading con informazioni non divulgate, come notizie riguardanti una quotazione imminente, può essere considerato non etico e può rischiare di mettere a repentaglio l’equità dei mercati.
Comprendere il front running negli scambi di criptovalute
Per quanto riguarda le criptovalute, il front running si verifica quando un trader o un impiegato di borsa approfitta delle informazioni dent che possiede riguardo all'operazione di un investitore per posizionare la propria transazione davanti al cliente. Ciò si traduce in profitti immeritati realizzati a spese di qualcun altro.
Il front running dà agli addetti ai lavori un ingiusto vantaggio sul mercato, poiché viola anche qualsiasi fiducia o obbligo di dent che potrebbe essere presente tra loro e le altre parti coinvolte. È una forma di disonestà che consente ad alcune persone di trarre vantaggio da informazioni che dovrebbero rimanere dent .
Negli ultimi 12 mesi, numerosi scambi di criptovalute di alto profilo sono stati criticati per aver rivendicato o confermato casi di front-running. Questo è il momento in cui i trader con informazioni privilegiate assumono posizioni considerevoli in token digitali che probabilmente aumenteranno di valore perché quotati su un importante scambio di criptovalute centralizzato come Binance .
Recentemente, l'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi si è dichiarato colpevole del suo ruolo in un programma di insider trading che ha fruttato l'incredibile cifra di 1,1 milioni di dollari. Questo caso è notevole in quanto è la prima volta che i procuratori federali riscontrano attività criminali che coinvolgono valute digitali.
Un ampio rapporto di ricerca accademica condotto nell'agosto 2022 ha rivelato che circa il 10-20% dei nuovi elenchi di criptovalute su CoinBase erano potenzialmente esposti al front running.
La risposta di Binance al front running negli scambi di criptovalute
A luglio, dopo che furono presentate accuse contro Wahi, il CEO di Binance , Changpeng Zhao (CZ), ha criticato tron la condotta e ha sottolineato che l'insider trading e il front running sono illegali, indipendentemente dal fatto che coinvolgano o meno criptovalute.
Binance ha stabilito una politica di autoregolamentazione per impedire ai dipendenti di partecipare al trading a breve termine. Tuttavia, Wahi di Coinbase è stato ritenuto colpevole di aver condiviso informazioni privilegiate sui prossimi token con i suoi parenti.
Durante una recente sessione AMA , Changpeng Zhao ha dichiarato che la maggior parte delle fughe di notizie e dei front run non hanno origine all'interno di Binance ma hanno origine dal lato progetto/token. Per scoraggiare chiunque dal tentare un simile comportamento, Binance ha attuato un rigido sistema di blacklist su tutti coloro che svolgono questa attività prima di essere inseriti nell'elenco.
“Noi di Binance ci impegniamo a non divulgare alcuna informazione sulle inserzioni sul nostro exchange finché non sia necessario. Tuttavia, a volte i team di progetto sono consapevoli che probabilmente saranno vicini all'inserimento nell'elenco una volta completata l'integrazione del portafoglio. Per evitare che le notizie sulla quotazione trapelino prematuramente, facciamo del nostro meglio per tenere informati i membri del team rimanendo discreti e discreti con gli altri scambi.
Changpeng Zhao
