Denis Jalis, un sudafricano che risiede negli Stati Uniti, è stato accusato di frode dalla corte distrettuale del Maryland con l'accusa di aver truffato oltre 1.000 investitori per un valore di 28 milioni di dollari.
Secondo quanto riferito, ha preso di mira gli immigrati africani. Jalis ha promesso loro che avrebbero ottenuto rendimenti dal suo pool di investimenti Bitcoin e valuta estera.
Jali, insieme ad altri due complici del crimine, sono stati accusati dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Arley Ray Johnson e John Frimpong, complici di Jali, sono stati denunciati anche per aver sollecitato denaro in modo fraudolento da investitori che hanno contribuito con 28 milioni di dollari a Million LLC, Smart Partners LLC e Access to Assets LLC
Secondo una dichiarazione delle autorità che hanno accusato i sospettati in tribunale, hanno chiesto ai partecipanti di scambiare Bitcoin e Forex tramite un conto di trading condiviso controllato da Jai, il leader dell'anello. Il pool è rimasto attivo per tre anni (2017-2020) raccogliendo oltre 1.000 investitori.
Le vittime sono state anche indotte a firmare “ trac sicuri” promettendo rendimenti garantiti di circa il 30% mensile con la promessa che il loro capitale iniziale sarebbe stato restituito alla fine del periodo di partecipazione al pool.
I complici hanno ingannato anche gli investitori vendendo il leader sudafricano (Jali) come un brillante commerciante in carriera che aveva guadagnato il 1.700% in un precedente fondo d'investimento.
Jali anche in un video promozionale ha affermato di aver restituito oltre il 400% di guadagni in sei settimane. Ha anche detto che sua moglie non ha mai lavorato un giorno in vita sua.
Come il sudafricano e i suoi complici hanno giocato la truffa
Secondo l’accusa mossa contro di loro, gli investimenti maturati non sarebbero stati puntati in Bitcoin o Forex, bensì convertiti in un Ponzi in cui venivano pagati 18 milioni di dollari a investitori selezionati facendolo sembrare un business redditizio.
I restanti 7 milioni di dollari furono utilizzati dal sudafricano e dai suoi complici per acquistare auto di lusso e finanziare altri stili di vita costosi.
Nell'accusa contro i sospettati, la SEC insieme alla CFTC chiede la piena restituzione agli investitori defraudati dei guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili e divieti permanenti di negoziazione per i tre.
Nel 2019, dopo che il sudafricano (Jai) è stato indicato dal procuratore statunitense per il distretto del Maryland, è fuggito dagli Stati Uniti. Successivamente è stato arrestato in Sud Africa con l'accusa federale di cospirazione, frode telematica, frode sui titoli e riciclaggio di denaro.
