La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti si è unita alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e ad altri organismi di regolamentazione nell'accusare un utente di criptovaluta che avrebbe orchestrato una truffa illecita costata a Mango Markets milioni di dollari.
Il 20 gennaio, la SEC ha accusato Avraham Eisenberg di aver manipolato il token di governance MNGO di Mango Markets per appropriarsi indebitamente della cifra sbalorditiva di 116 milioni di dollari in criptovaluta dalla piattaforma. L'accusa afferma che Eisenberg ha acquistato grandi quantità di MNGO per gonfiare il suo tasso rispetto a USD Coin USDC prima di cash e rubare i fondi.
David Hirsch, leader della Crypto Assets e Cyber Unit della SEC, ha accusato Eisenberg di utilizzare uno stratagemma ingannevole per aumentare i prezzi dei token MNGO in modo da poter prelevare la maggior parte dei fondi disponibili da Mango Markets quando il costo della sicurezza è tornato al prezzo originale. Questo atto ha lasciato la piattaforma con un defi inaspettato.
Con l'aiuto dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, dell'FBI e della CFTC, la SEC ha accusato Eisenberg di violare le leggi antifrode e sulla manipolazione del mercato che regolano i mercati mobiliari. L'autorità di regolamentazione finanziaria insiste su un'ingiunzione permanente per prevenire future frodi e ricadute con interessi anticipati più penalità civile per rettificare eventuali danni causati da queste violazioni.
Eisenberg è stato accusato di aver commesso un grave exploit su Mango Markets in ottobre. Ha ritirato circa 50 milioni di dollari USDC, 27 milioni di dollari di mSOL in Marinade Staked SOL e un altro importo combinato di circa 39 milioni di dollari per i token SOL e MNGO. Successivamente, ha restituito al mercato circa due terzi della somma totale – circa 67 milioni di dollari. Secondo lui, Eisenberg ha dichiarato che le sue azioni facevano parte di una “strategia commerciale redditizia”, che le rendeva legalmente giustificabili.
Nel dicembre dello scorso anno, le forze dell'ordine di Porto Rico hanno arrestato Eisenberg a causa di una denuncia presentata dall'FBI secondo cui si era impegnato in uno schema organizzato per manipolare i prezzi dei futures perpetui su determinate piattaforme. La CFTC ha successivamente sporto denuncia contro di lui per manipolazione del mercato e ha archiviato la causa il 9 gennaio.
Dopo l'udienza di gennaio, il giudice ha dichiarato che Eisenberg dovrebbe rimanere detenuto fino al processo per garantire la sua presenza.
