Un giudice di New York ha accolto una mozione per rinviare il procedimento civile contro Sam Bankman-Fried "SBF", il fondatore di FTX, da parte della Commodities Futures Trading Commission (CFTC) e della Securities Exchange Commission (SEC) fino alla fine del suo processo penale in ottobre .
Perché questo ritardo nei casi della SBF
Il giudice distrettuale americano di Manhattan, Kevin Castel, ha accolto il 13 febbraio la mozione di sospensione del procedimento civile. La mozione era stata inizialmente presentata il 7 febbraio da Damian Williams, procuratore americano per il distretto meridionale di New York, che aveva chiesto il rinvio di entrambi cause civili contro SBF.
Williams sostiene che la chiave per vincere tutte e tre le cause contro Bankman-Fried è la stessa prova. Considerando come il prossimo processo di ottobre che coinvolgerà il Dipartimento di Giustizia influenzerebbe queste cause civili, queste sono state sospese.
Se i casi non vengono rinviati, la SBF potrebbe ottenere un vantaggio ingiusto nel processo del Dipartimento di Giustizia.
Il fondatore di FTX era attrezzato per personalizzare in modo inappropriato la sua difesa, aggirare le leggi sulla scoperta criminale e raccogliere in modo improprio materiale di impeachment sui testimoni del governo.
La richiesta di William di rinviare il procedimento non ha incontrato alcuna opposizione da parte del team legale che rappresenta Bankman-Fried. Dopo la partenza di un alto funzionario della SEC nel mese di gennaio, è stata presa la decisione di rinviare il processo civile.
A novembre e dicembre sono emerse diverse accuse secondo cui il consigliere generale della SEC Dan Berkovitz avrebbe incontrato Bankman-Fried in diverse occasioni, spingendo la SEC ad annunciare l'imminente partenza di Berkovitz a partire dal 31 gennaio.
Il processo di ottobre e il caso della SEC
Secondo la documentazione depositata nel caso, la Procura degli Stati Uniti ha chiesto che le accuse di frode mosse contro SBF siano sospese fino alla fine del procedimento penale del governo contro di lui.
È molto probabile che l'esito del procedimento penale avrà un impatto significativo sulle cause civili. C'è anche la possibilità che la squadra di Fried, legale di Bankman, possa utilizzare il processo di scoperta nella causa civile per rafforzare la propria difesa nel procedimento penale. Questa è un’altra fonte di preoccupazione.
Questo tipo di azione è già stata intrapresa in passato. Nel luglio del 2018, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha temporaneamente interrotto le sue indagini contro il truffatore di criptovalute Renwick Haddow quando si è scoperto che le indagini civili e penali erano basate su fatti e circostanze dent .
Bankman-Fried è indagato per otto distinti reati penali, i più gravi dei quali includono frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Il 3 gennaio si è dichiarato non colpevole per tutti gli otto capi di imputazione e ora attende il processo a ottobre.
Le azioni legali intentate contro SBF dalla CFTC e dalla SEC sono state rinviate a dopo il processo penale, previsto per ottobre.
Il ritardo è stato richiesto per evitare di dare a SBF un vantaggio ingiusto nel processo del Dipartimento di Giustizia e per impedire alla sua squadra di difesa di utilizzare il processo di scoperta nella causa civile per rafforzare la propria difesa nella causa penale.
A causa del ritardo, l’esito del procedimento penale avrà l’opportunità di avere un impatto significativo anche sul contenzioso civile.
